القائمة
KYC (Know Your Customer) procedure по 115-ФЗ. Identification клиента + CDD (customer due diligence) + EDD для high-risk + ongoing monitoring.
التثبيت باستخدام Codex أو Claude انسخ هذا Prompt والصقه في Codex أو Claude أو مساعد آخر ليراجع صفحة Skill ويثبّتها لك.
استنادا إلى تصنيف SOC المهني
Обжалование постановления о привлечении к административной ответственности. КоАП ст.30.3 — **10 суток** с момента вручения постановления. Two-tier: обжалование к вышестоящему должн.лицу / органу ИЛИ в суд; затем доп.tier. Critical: 10-day clock — не пропустить!
First-run для administrative-law pack. Заполняет PROFILE.md: тип организации, ОКВЭДы (определяют regulators), open проверки / предписания / штрафы, outside-адв.
Guided customization administrative-law profile.
Calculate likely diapason штрафа per применимой статье КоАП. Apply modifications: смягчающие (ст.4.2 — ниже минимума по ст.4.1 ч.3.2 / 3.3), отягчающие (ст.4.3), 50% скидка при уплате в 20 дней (ст.32.2 ч.1.3), малозначительность (ст.2.9 — устное замечание).
Защита компании при проведении проверки регулятором. Права + обязанности стороны проверяемой (248-ФЗ ст.36-37). Tactical handling: проверка идентичности проверяющих, требование подтверждения оснований, document delivery, fixation proverочных actions, отказ от давления / неправомерных запросов.
Pre-inspection readiness — подготовка к плановой / внеплановой проверке любого регулятора по 248-ФЗ. Internal audit с typical findings, документация в порядок, сотрудники проинструктированы, outside-адв на готов.
| name | kyc-procedure |
| description | KYC (Know Your Customer) procedure по 115-ФЗ. Identification клиента + CDD (customer due diligence) + EDD для high-risk + ongoing monitoring. |
| argument-hint | [customer onboarding context] |
| user_invocable | true |
| ported_at | "2026-05-19T00:00:00.000Z" |
| adaptation_category | D |
| last_legislative_update | 2026-05 |
End-to-end KYC procedure от onboarding до ongoing monitoring клиента.
/sanctions-screening)/pep-screening)public-procurement/rnp-check)Required (115-ФЗ ст.7):
Documents:
Required:
/beneficial-owner-check)Documents:
| Категория | Indicators | CDD scope |
|---|---|---|
| Низкий | Резидент РФ, прозрачный business, малые суммы, retail | Simplified CDD |
| Средний | Default | Standard CDD |
| Повышенный | См. high-risk indicators ниже | Enhanced DD (EDD) |
Для high-risk клиентов:
/transaction-monitoring)## Customer onboarding: [имя]
- **Date:** [DD.MM.YYYY]
- **Onboarding officer:** [user]
- **Risk category preliminary:** [Low / Med / High]
- **Documents requested:**
- [list]
Each document:
## Risk score
| Factor | Weight | Score | Weighted |
|--------|--------|-------|----------|
| Customer type (физ/юр + статус) | 0.20 | [0-100] | ... |
| Country / geography | 0.20 | ... | ... |
| Business activity | 0.15 | ... | ... |
| Transaction patterns expected | 0.15 | ... | ... |
| Beneficial owners (для ЮЛ) | 0.15 | ... | ... |
| Adverse media | 0.10 | ... | ... |
| Source of wealth / funds clarity | 0.05 | ... | ... |
| Total | | | [weighted average] |
**Risk category:** Low (< 30) / Med (30-70) / High (> 70)
Правовая основа:
Данный skill — техническая платформа, не оказывает юридических услуг по ст.2 ФЗ-63 «Об адвокатской деятельности». Outputs не заменяют консультацию лицензированного юриста / адвоката ФПА.
AI может галлюцинировать, выдавать устаревшие нормы, неверно интерпретировать факты. Material decisions (увольнение, M&A, налоговый спор, IP litigation) — обязательно engage outside-адв ФПА с релевантной специализацией.
Проект ru-legal и его contributors не несут ответственности за решения,
принятые на основе outputs системы. Использование — на свой риск.