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跨境贸易与国际结算场景下的合规准入工具，整合海关信用、经营资质、进出口许可与制裁名单筛查
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استنادا إلى تصنيف SOC المهني
股权关系图谱深挖（TYC 独有），股权树/最短路径/关系图谱/控股穿透/总公司一站式分析
集团关联分析（TYC 独有），梳理集团成员/对外投资/投资方网络，识别关联交易与风险传导
建筑工程投标资质核查（TYC 独有），资质证书/注册人员/工程业绩/不良行为一站式核验
园区企业研究（TYC 独有），园区画像/入园企业搜索/经纬度雷达/附近公司一站式
私募基金管理人合规核查（TYC 独有），登记备案/会员资格/诚信记录/法律意见书一站式核验
债权管理中的破产风险持续监控工具，破产重整/清算公告关键节点实时预警
| name | tyc-trade-compliance |
| description | 跨境贸易与国际结算场景下的合规准入工具，整合海关信用、经营资质、进出口许可与制裁名单筛查 |
| category | banking |
| version | 1 |
跨境贸易开证、外汇业务、信用证议付前的客户合规准入审核时触发。
关键词：贸易融资、跨境合规、进出口、海关、制裁、FATF
用户输入的企业标识可能是以下三种形式之一，Step 0 会按形式分流，不要急着把用户原话当成 searchKey 喂给后续步骤：
| 输入形式 | 示例 | 是否需要 L0 实体锚定 |
|---|---|---|
完整企业名（含组织形式后缀：有限公司 / 股份有限公司 / 集团 / 合伙企业 / 个体工商户 / 事务所 / 中心 等） | 北京字节跳动科技有限公司 / 腾讯科技（深圳）有限公司 | ❌ 跳过 L0，直接当 searchKey |
| 统一社会信用代码（USCC） 18 位大写字母+数字 | 91110108551385082Q | ❌ 跳过 L0，直接当 searchKey |
| 企业简称 / 曾用名 / 品牌名 / 模糊指代 | 字节 / 抖音 / 今日头条 / 乐视 / 阿里 | ✅ 必须先走 L0，由用户在候选中确认唯一企业，再拿 creditCode 作为 searchKey |
经过 Step 0 锚定后，下文 Step 1+ 的
searchKey都指精确企业名或 USCC，调用方式不变。
search_companies）目的：用户给的常常是简称、曾用名、模糊指代，下游所有步骤都依赖精确企业；先用 L0 把它消歧成唯一 creditCode，避免后续步骤在错主体上反复烧 token。
判定与分流：
若 userInput 匹配 USCC 正则 ^[0-9A-Z]{18}$ → 跳过 L0，searchKey = userInput
若 userInput 含组织形式后缀（有限公司 / 股份 / 集团 / 合伙企业 / 事务所 / 个体工商户 / 分公司 等）且长度 ≥ 6 → 跳过 L0，searchKey = userInput
否则（简称 / 曾用名 / 品牌名 / 任何看起来不完整的字符串）→ 必须走 L0：
search_companies (searchKey: userInput)items[] 中默认按 regStatus ∈ {存续, 在业, 在营, 开业} 过滤，按 regCapital 倒序取 Top 5 作为候选展示searchKey = items[0].creditCodename / creditCode / regStatus / regLocation / legalPersonName）请求确认，待回复后取选定企业的 creditCode 作为 searchKey对用户的话术（候选 ≥ 2 时）：
你说的「{userInput}」匹配到 N 家企业，请确认是哪一家：
# 企业名称 USCC 状态 法定代表人 注册地 1 … … 存续 … … 2 … … 存续 … … 回复编号（1-N）以继续，或回复"都不是"重新输入。
get_company_registration_infoverify_company_accuracyget_import_export_credit — 海关注册编码、信用等级get_administrative_license — 进出口相关许可与有效期get_telecom_license — 跨境数据/通信类许可（如适用）get_dishonest_info — 失信get_administrative_penalty — 海关/外汇类处罚get_risk_overviewget_news_sentiment — 制裁/媒体负面舆情筛查# 贸易融资合规报告 — {name}
## 一、主体合规
## 二、海关信用与进出口资质
## 三、制裁与失信筛查
## 四、综合合规评级
- 准入决定: 通过 / 增强审核 / 拒绝
- 跨境业务限额建议: ...
输入: searchKey = "中国五矿集团有限公司"
新输入形态参考（Step 0 引入后的三种典型）：
例 1（USCC 直通，跳过 L0）：
输入: userInput = "91110108551385082Q" → Step 0 判定 USCC，searchKey = userInput，直接进 Step 1。
例 2（完整企业名直通，跳过 L0）：
输入: userInput = "北京字节跳动科技有限公司" → Step 0 判定含 有限公司 后缀且长度 ≥ 6，searchKey = userInput，直接进 Step 1。
例 3（简称，必走 L0）：
输入: userInput = "字节" → Step 0 调 search_companies (searchKey: "字节")，过滤存续后取 Top 5，向用户列出候选请求确认；用户回复"1"（北京字节跳动科技有限公司）→ searchKey = items[0].creditCode，再进 Step 1。