| name | kyc-screener |
| description | KYC & şirket durum tespiti — şirket/kişi hakkında kamuya açık risk faktörlerini tara, yaptırım/dava/sahiplik/şeffaflık değerlendir. "KYC", "due diligence", "şirket tarama", "arka plan araştırması" dendiğinde tetiklenir. |
KYC Screener — Şirket / Kişi Durum Tespiti
Bir şirket veya kişi hakkında kamuya açık kaynaklardan KYC risk taraması yap.
Anthropic "KYC Screener" template'inin Claude-native karşılığı.
Ne Zaman Tetiklenir
- "X şirketine due diligence yap"
- "Bu hissedar güvenilir mi?"
- "Hangi risk faktörleri var?"
- CLI:
kyc <şirket adı> veya kyc <ticker>
Girdi
- Şirket adı ve/veya ticker
- Ülke/yetki alanı (opsiyonel — eklenirse odaklı arama yapılır)
- Tarama seviyesi: Hızlı (5 dk) | Standart (15 dk) | Derin (30+ dk)
Tarama Boyutları & Arama Sorguları
1. Şirket Kimliği
WebSearch: "<şirket> kuruluş tarihi yönetim kurulu CEO genel merkez"
WebSearch: "<şirket> <ticker> SEC EDGAR KAP kamuyu aydınlatma"
- Kuruluş tarihi, tescil ülkesi
- Yönetim kurulu ve üst yönetim (son 2 yıl değişim?)
- Bağlı şirketler, iştiraklerin haritası
2. Yaptırım & Kara Liste Taraması
WebSearch: "<şirket> sanctions OFAC SDN list EU sanctions"
WebSearch: "<şirket> yaptırım kara liste MASAK FinCEN"
- OFAC SDN listesi
- AB yaptırım listesi
- MASAK (Türkiye) uyarıları
- BM yaptırımları
3. Hukuki & Düzenleyici Geçmiş
WebSearch: "<şirket> dava mahkeme ceza SEC enforcement action"
WebSearch: "<şirket> BDDK SPK CMB investigation fine 2023 2024 2025"
- Aktif davalar
- Düzenleyici para cezaları (son 5 yıl)
- Vergi ihlali/kaçakçılık kayıtları
- Konkordato/iflas başvurusu
4. Şeffaflık & Sahiplik
WebSearch: "<şirket> major shareholders beneficial owner offshore"
WebSearch: "<şirket> PPP OpenCorporates Orbis corporate structure"
- Gerçek faydalanıcı
- Offshore holding yapısı
- Azınlık hissedar hakları
- Yıllık raporlarda açıklama kalitesi
5. Medya Taraması (Son 24 Ay)
WebSearch: "<şirket> corruption bribery fraud 2024 2025"
WebSearch: "<şirket> yolsuzluk rüşvet dolandırıcılık"
- Negatif haber sıklığı
- Kaynak güvenilirliği (ana akım vs sosyal medya)
- Kaynakların bağımsızlığı
Risk Skoru Matrisi
| Boyut | Ağırlık | Skor (0-10) |
|---|
| Yaptırım | 30% | — |
| Hukuki | 25% | — |
| Şeffaflık | 20% | — |
| Yönetim | 15% | — |
| Medya | 10% | — |
| Toplam | 100% | — |
Toplam 0-3: Düşük Risk | 4-6: Orta | 7-10: Yüksek
Rapor Çıktısı
output/kyc-<şirket>-<YYYYMMDD>.md:
# KYC Tarama Raporu — <Şirket> (<tarih>)
## Genel Değerlendirme
Risk Seviyesi: 🟢 DÜŞÜK / 🟡 ORTA / 🔴 YÜKSEK
Toplam Skor: X/10
Tarama Derinliği: Hızlı / Standart / Derin
## Özet (3 satır)
...
## Tarama Boyutları
### Yaptırım Durumu
...
### Hukuki Geçmiş
...
### Şeffaflık
...
### Yönetim
...
### Medya
## Kırmızı Bayraklar
| # | Önem | Bulgu | Kaynak |
|---|---|---|---|
## Yeşil Bayraklar (olumlu göstergeler)
- ...
## Sınırlar & Uyarılar
- Sadece kamuya açık kaynaklar kullanıldı.
- Ticari veri tabanları (LexisNexis, Refinitiv World-Check) taranmadı.
- Bu rapor hukuki veya finansal tavsiye değildir.
- Tarih: <bugün>
Kurallar
- Kaynak olmadan iddia yok — her bulgu için WebSearch sonuç URL'si ekle.
- "Bilgi bulunamadı" ≠ "temiz" — açıkça belirt.
- Kişilere yönelik taramada kişisel veri gizliliğine dikkat.
Bağlı Dosyalar
- Subagent:
.claude/agents/news-sentiment.md (medya tarama)
- Output:
output/kyc-<şirket>-<YYYYMMDD>.md
