| name | cold-start-interview |
| description | First-run для compliance-aml pack. Заполняет PROFILE.md: тип организации (определяет scope 115-ФЗ), регулятор (Банк России / Росфинмониторинг), KYC и sanctions screening инфраструктура, sanctions exposure.
|
| argument-hint | [optional: section] |
| user_invocable | true |
| ported_at | "2026-05-19T00:00:00.000Z" |
| adaptation_category | D |
| last_legislative_update | 2026-05 |
/cold-start-interview (compliance-aml)
Workflow
Шаг 1. Тип организации (определяет scope)
См. список в PROFILE.md template. Critical для:
- Банки / кредитные: full 115-ФЗ scope + ЦБ regulation
- МФО / страховые / лизинговые: significant scope
- Юр.фирмы / нотариусы / риелторы: limited scope (только определённые операции)
- Иные: частично
Шаг 2. Регулятор
- Банк России для credit institutions
- Росфинмониторинг (СФМ) для остальных
Шаг 3. Sectoral details
- ОКВЭДы
- Размер
- Клиентская база (резиденты / нерезиденты / дружественные / недружественные)
Шаг 4. Sanctions exposure
- Cross-border сделки
- Иностранная валюта
- Корреспондентские отношения
- Sanctioned client (если есть — action plan)
Шаг 5. Compliance infrastructure
- ПВК (внутренние правила) утверждены
- Compliance officer
- KYC система
- Sanctions screening
- Transaction monitoring
- Обучение
Шаг 6. Open matters + outside consultants
Шаг 7. Risk posture (recommend conservative / средний; aggressive NOT recommended для AML)
Шаг 8. Save + confirm
⚠ Юридический disclaimer
Данный skill — техническая платформа, не оказывает юридических услуг по ст.2
ФЗ-63 «Об адвокатской деятельности». Outputs не заменяют консультацию
лицензированного юриста / адвоката ФПА.
AI может галлюцинировать, выдавать устаревшие нормы, неверно интерпретировать
факты. Material decisions (увольнение, M&A, налоговый спор, IP litigation) —
обязательно engage outside-адв ФПА с релевантной специализацией.
Проект ru-legal и его contributors не несут ответственности за решения,
принятые на основе outputs системы. Использование — на свой риск.
