| Ekonomik Ceza Hukuku Temel Kavramlar ve Sistematik | references/temel-kavramlar-ve-sistem.md | Ekonomik/mali bir fiilin hangi suç tipine ve hangi mevzuat katmanına oturduğunu çözmek, suç genel teorisini (kast, iştirak, içtima, tüzel kişi sorumluluğu) ekonomik suçlara uyarlamak ve dosyanın iskeletini kurmak gerektiğinde kullanılır. |
| Aklama (Kara Para) ve MASAK Yükümlülükleri | references/aklama-masak.md | Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama (TCK m.282) iddiası, öncül suç tartışması, MASAK şüpheli işlem bildirimi ve yükümlü sorumluluğu söz konusu olduğunda; aklama soruşturmasında savunma veya uyum kurgusu gerektiğinde kullanılır. |
| Vergi Kaçakçılığı Suçları (VUK m.359) | references/vergi-kacakciligi-vuk-359.md | Sahte/muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge düzenleme veya kullanma, defter-belge gizleme, çift defter gibi VUK m.359 fiilleri; mütalaa/dava şartı, pişmanlık ve idari vergi cezasıyla paralel süreç söz konusu olduğunda kullanılır. |
| Nitelikli Dolandırıcılık ve Güveni Kötüye Kullanma | references/nitelikli-dolandiricilik-guven-kotuye.md | Hileyle menfaat temini (TCK m.157-158) veya devralınan malvarlığının amacı dışında kullanılması (TCK m.155) iddiaları; bilişim, bankacılık, ticari faaliyet kapsamındaki nitelikli haller ve sözleşmeden doğan ihtilafın suç boyutu söz konusu olduğunda kullanılır. |
| Zimmet, Rüşvet ve Görevle Bağlantılı Suçlar | references/zimmet-rusvet-gorev-suclari.md | Kamu görevlisinin veya banka mensubunun malı zimmetine geçirmesi (TCK m.247, Bankacılık K. m.160), rüşvet (TCK m.252), irtikâp (m.250) ve görevi kötüye kullanma (m.257) iddiaları; etkin pişmanlık ve görevlinin sıfatı tartışıldığında kullanılır. |
| Sermaye Piyasası Suçları (Manipülasyon ve İçsel Bilgi) | references/sermaye-piyasasi-suclari.md | Bilgi suistimali/içeriden öğrenenlerin ticareti (SPK m.106), piyasa dolandırıcılığı/manipülasyon (SPK m.107) ve sermaye piyasası araçlarıyla işlenen güveni kötüye kullanma/sahtecilik (m.110) iddiaları ile SPK mütalaa/şikâyet şartı söz konusu olduğunda kullanılır. |
| Karşılıksız Çek ve Kambiyo Suçları | references/karsiliksiz-cek-kambiyo.md | Karşılıksızdır işlemi yapılan çekte adli para cezası ve çek düzenleme/hesap açma yasağı (5941 s. Çek Kanunu m.5), şikâyet süresi ve etkin pişmanlıkla yaptırımın kaldırılması söz konusu olduğunda kullanılır. |
| Elkoyma, Müsadere ve Malvarlığı Tedbirleri | references/elkoyma-musadere-malvarligi.md | Ekonomik suç dosyalarında taşınmaz/hak/alacaklara elkoyma (CMK m.128), eşya ve kazanç müsaderesi (TCK m.54-55), tedbire itiraz ve malvarlığının iadesi/serbest bırakılması söz konusu olduğunda kullanılır. |
| Usul, Görev-Yetki ve Mütalaa/Dava Şartları | references/usul-gorev-yetki-dava-sarti.md | Ekonomik suç dosyasında soruşturma-kovuşturma akışı, görevli-yetkili mahkeme, iddianame denetimi (CMK m.170, m.174) ve vergi/SPK suçlarına özgü mütalaa-şikâyet ön şartlarının kontrolü gerektiğinde kullanılır. |
| İspat, Delil ve Bilirkişi Değerlendirmesi | references/ispat-delil-bilirkisi.md | Ekonomik suç dosyasında belge, banka kaydı, dijital veri ve kurum raporlarının (VDK, MASAK, SPK, BDDK) delil değeri, delil yasakları ve mali bilirkişi raporunun denetimi söz konusu olduğunda kullanılır. |
| Kurumsal Ceza Riski, Uyum ve Savunma Stratejisi | references/risk-yonetimi-uyum-savunma-stratejisi.md | Şirket ve yöneticiler için ekonomik suç riskinin haritalanması, etkin pişmanlık-uzlaşma-kamu davasının ertelenmesi gibi seçeneklerin tartılması, kurum içi uyum (MASAK/SPK/vergi) zafiyetlerinin giderilmesi ve genel savunma kurgusu gerektiğinde kullanılır. |
