métier
Spécialistes financiers, autres
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Search for negative news coverage, controversies, and reputational risks associated with individuals or companies across news sources and media databases
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babdulhakim2/scolo-app
SkillsMP a collecté 19 skills depuis babdulhakim2/scolo-app. Ouvrez un skill pour examiner sa source et ses détails.
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11 catégories métier · 100% classifié
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Agents de conformité
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Lookup company registration records and corporate information
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Analystes financiers et en placementsInspecteurs financiers
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Search SEC and state corporate filings for financial and regulatory information
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Parajuristes et assistants juridiquesAvocats
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Search federal and state court records for litigation history
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Détectives et enquêteurs criminelsDétectives privés et enquêteurs
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Trace cryptocurrency wallet activity and blockchain transactions
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Analystes en sécurité de l'information
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Domain registration information and ownership investigation
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Spécialistes en ressources humaines
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Verify educational credentials, degrees, and academic history
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Analystes en sécurité de l'information
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Email validation, breach check, and associated account discovery
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Spécialistes en ressources humaines
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Verify employment history and professional background
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Avocats
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Conduct comprehensive compliance screening using all available tools including sanctions, PEP, adverse media, UBO, and business registry checks for thorough due diligence
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Agents de conformité
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Assess country and jurisdiction risk levels for compliance purposes
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Analystes en sécurité de l'information
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Geolocate IP addresses and analyze network information
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Avocats
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Check if individuals are politically exposed persons (PEPs), their relatives, or close associates, identifying potential corruption and money laundering risks
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Détectives privés et enquêteursDétectives et enquêteurs criminels
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Carrier, location, and line type lookup for phone numbers
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Spécialistes financiers, autres
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Search property ownership records and real estate transactions
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Agents de conformité
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Perform rapid initial screening using only sanctions, PEP, and adverse media checks for quick risk assessment
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Avocats
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Screen entities against OFAC SDN, UN, EU, and other sanctions lists to identify compliance risks and regulatory violations
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Analystes en études de marché et spécialistes en marketing
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Find and analyze social media profiles and digital presence
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Agents de conformité
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Identify ultimate beneficial owners and control structures
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