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Identificação, classificação e investigação de golpes e esquemas fraudulentos em criptoativos. Use para: rug pull, ponzi, esquema em pirâmide, phishing, SIM swap com roubo de cripto, romance scam (pig butchering), fake airdrop, ransomware em cripto, address poisoning, clipboard hijacking, NFT wash trading, fake ICO/presale, exit scam de exchange, honeypot tokens. Cada golpe tem padrão on-chain específico que este skill ensina a reconhecer e investigar.

Golpes e Esquemas Fraudulentos — Padrões de Investigação

Catálogo de Golpes

1. Rug Pull

Padrão on-chain:

• Liquidez removida abruptamente pelo deployer do token
• Dev wallet recebe grande quantidade de ETH/BNB no momento da remoção
• Token passa a não poder ser vendido (preço despenca)

Como investigar:

1. Identificar endereço do deployer (criador do contrato)
2. Verificar TX de remoção de liquidez no pool DEX
3. Rastrear para onde foram os fundos após a remoção (skill /account-tracing)
4. Analisar o contrato (skill /smart-contract-audit) — frequentemente tem backdoors
5. Documentar timestamp da remoção vs. início do projeto

Red flags preventivos:

• LP tokens NÃO lockados
• Concentração de tokens em poucas carteiras
• Contrato não verificado
• Equipe anônima sem auditoria
• Marketing agressivo em redes sociais

2. Ponzi / Pirâmide

Padrão on-chain:

• Pagamentos a investidores antigos vêm de novos depósitos
• Carteira central concentra fundos
• Colapso quando entradas diminuem

Como investigar:

1. Mapear fluxo de depósitos vs. saques ao longo do tempo