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# Base de Conhecimento — Ferramentas de Investigação Forense ## Como Usar Consulte o arquivo de referência adequado ao tema. Cada arquivo contém tabelas com nome, função, URL, custo (gratuito/pago/licença) e particularidades. ## Índice de Referências | Tema da necessidade | Arquivo em `references/` | |---|---| | Explorers e visualização básica de blockchains | `explorers-blockchain.md` | | Análise de carteiras, entidades, labels e clusters | `analise-carteiras.md` | | Rastreamento forense (Chainalysis, TRM, Elliptic, etc.) | `forense-institucional.md` | | Visualização de fluxo e grafos de transações | `visualizacao-fluxo.md` | | Análise de smart contracts e detecção de scam | `contratos-e-scam.md` | | DEX analytics, DeFi e monitoramento de tokens | `dex-defi.md` | | NFT marketplaces e análise | `nft.md` | | Ferramentas CLI e open-source | `cli-open-source.md` | | Bases de endereços maliciosos e sanções | `bases-maliciosos.md` | | Ferramentas e fontes brasileiras | `brasil.md` | | IA Local e Privacidade na Investigação | `local-ai-privacy.md` | ## Regras de Uso - **Sempre** indique custo da ferramenta (gratuita / pago / licença institucional) - **Sempre** indique limitações conhecidas - **Nunca** recomende ferramenta sem verificar se cobre a blockchain em análise - **Prefira** ferramentas gratuitas e open-source quando o caso permitir - Para casos com implicação processual, recomendar ferramentas **institucionais auditadas** (Chainalysis, TRM, Elliptic) - Para triagem inicial, ferramentas gratuitas (Etherscan, DeBank, Arkham) são suficientes ## Ferramentas Essenciais (top 20 para começar) Se o investigador pedir "por onde começo?", estas são as essenciais: | Ferramenta | Categoria | URL | Custo | |---|---|---|---| | Etherscan | Explorer Ethereum | etherscan.io | Gratuito | | BscScan | Explorer BSC | bscscan.com | Gratuito | | Blockchair | Multi-chain | blockchair.com | Gratuito | | Mempool.space | Bitcoin tempo real | mempool.space | Gratuito | | WalletExplorer | Clusters Bitcoin | walletexplorer.com | Gratuito | | OXT.me | Grafo Bitcoin | oxt.me | Gratuito | | DeBank | Portfolio multi-chain EVM | debank.com | Gratuito | | Arkham Intelligence | Entidades + labels | platform.arkham.intelligence | Freemium | | Tronscan | Explorer Tron | tronscan.org | Gratuito | | Solscan | Explorer Solana | solscan.io | Gratuito | | Breadcrumbs | Visualização fluxo | breadcrumbs.app | Freemium | | Metasleuth | Rastreamento visual | metasleuth.io | Freemium | | Misttrack | Fundos roubados | misttrack.io | Freemium | | Token Sniffer | Detecção scam token | tokensniffer.com | Gratuito | | Honeypot.is | Detecção honeypot | honeypot.is | Gratuito | | Revoke.cash | Verificar/revogar approvals | revoke.cash | Gratuito | | DexScreener | DEX tempo real | dexscreener.com | Gratuito | | Chainabuse | Denúncias fraude | chainabuse.com | Gratuito | | Bubblemaps | Clusters visuais | bubblemaps.io | Freemium | | OFAC SDN List | Sanções EUA | home.treasury.gov | Gratuito | Para catálogo completo (100+ ferramentas), consulte os arquivos de referência.