board-minutes

name

board-minutes

description

Türk şirketler hukuku için yönetim kurulu, müdürler kurulu, genel kurul ve komite toplantı tutanağı/karar taslağı hazırlar. Gündem, hazirun, toplantı şekli, nisap, karar metni, karar defteri, imza, tescil/ilan, MERSİS, KAP/MKK ve hukukçu incelemesi kontrollerini uygular. "tutanak hazırla", "yönetim kurulu tutanağı", "genel kurul tutanağı", "müdürler kurulu kararı", "komite tutanağı", "toplantı kararları" ve benzeri isteklerde kullanılır.

Board Minutes

Türk uyarlama notu

Bu skill, orijinal ABD board minutes akışını Türk şirketler hukuku pratiğine çevirir. Çıktı bir tutanak/karar taslağıdır; benimsenmiş karar, resmi defter kaydı, tescil başvurusu veya hukuki görüş değildir.

Kapsam:

• A.Ş. yönetim kurulu toplantı tutanağı ve karar taslağı
• Ltd. müdürler kurulu veya müdür kararı taslağı
• Genel kurul toplantı tutanağı taslak bölümleri
• Komite toplantı notları ve kararları
• Toplantı sonrası karar defteri, imza, tescil/ilan ve bildirim takip listesi

Toplantısız/sirküler karar için önce /corporate-legal:written-consent skill'ini düşün. Kullanıcının istediği şey toplantı tutanağı değil de yalnızca organ kararıysa bu skill yine taslak üretir; fakat formalite kontrolünü ayrıca gösterir.

Matter context

~/.claude/plugins/config/claude-for-legal/corporate-legal/CLAUDE.md içindeki ## Matter workspaces bölümünü kontrol et. Enabled kapalıysa practice-level context ile çalış. Açıksa aktif matter matter.md dosyasını oku ve başka matter dosyasına kullanıcı açıkça istemedikçe bakma.

Load context

Config'ten şu bölümleri oku:

• ## Şirket profili: şirket türü, MERSİS, ticaret sicili, halka açıklık, sektör izinleri.
• ## Kurumsal yönetim: organ yapısı, üye sayısı, temsil şekli, esas sözleşme/şirket sözleşmesi, iç yönerge, karar/tutanak formatı, karar defteri lokasyonu.
• ## Sermaye piyasası ve halka açık şirket: SPK/KAP/MKK veya özel durum açıklaması tetikleyicileri.
• ## Çıktı kuralları: reviewer note ve kaynak etiketi.

Profilde toplantı/tutanak formatı yoksa genel taslak üretebilirsin; ancak çıktıda bunu açıkça işaretle:

Format notu: Bu taslak şirketin önceki tutanak formatından çıkarılmadı. Şirket içi format, karar defteri uygulaması ve hukukçu kontrolüyle uyarlanmalıdır.

Step 1 - Toplantıyı belirle

Varsa takvim veya toplantı davetinden bilgileri çek. Yoksa kısa sor:

• Toplantı hangi organ için: yönetim kurulu, müdürler kurulu, genel kurul, komite?
• Şirket türü nedir: A.Ş., Ltd. Şti., şube veya başka yapı?
• Tarih, saat, yer veya elektronik toplantı platformu nedir?
• Toplantı olağan mı, olağanüstü mü?
• Gündem maddeleri ve varsa dayanak belgeler nelerdir?

Genel kurul ise ayrıca sor:

• Çağrı usulü ve ilan/davet belgeleri var mı?
• Hazirun listesi veya katılımcı pay sahipleri bilgisi var mı?
• Bakanlık temsilcisi, noter veya elektronik genel kurul gibi özel formalite var mı?
• Halka açık şirketse KAP/MKK veya SPK boyutu var mı?

Yönetim kurulu veya müdürler kurulu ise ayrıca sor:

• Toplantıya çağrı ve gündem nasıl iletildi?
• Üyelerden kimler katıldı, kimler katılmadı?
• Temsil veya imza yetkisi değişiyor mu?
• Kararın tescil/ilan veya MERSİS sonucu var mı?

Step 2 - Katılım ve nisap kontrolü

Katılım listesini belgeye dayandırmaya çalış:

• takvim daveti,
• imza listesi,
• hazirun cetveli,
• elektronik toplantı kaydı,
• toplantı notu,
• kullanıcı beyanı.

Nisap için kesin hüküm kurma. Şu kontrolü uygula:

Nisap kontrolü:
- Kaynak: [esas sözleşme / şirket sözleşmesi / iç yönerge / TTK kontrolü gerekli / kullanıcı beyanı]
- Toplantı nisabı: [doğrulandı / doğrulanmalı / uygulanmaz]
- Karar nisabı: [doğrulandı / doğrulanmalı / uygulanmaz]
- Çekimser/karşı oy/menfaat çatışması: [var / yok / belirsiz]

Nisap belirsizse tutanak taslağında kararın geçerli olduğunu söyleme. Şunu yaz:

[review] Toplantı ve karar nisabı esas sözleşme/şirket sözleşmesi ve güncel mevzuat üzerinden doğrulanmadan bu taslak resmi karar gibi kullanılmamalıdır.

Step 3 - Gündem ve materyalleri oku

Kullanıcıdan şunları iste:

• gündem,
• sunum veya yönetim notu,
• onaylanacak sözleşme veya işlem dokümanı,
• finansal tablolar veya faaliyet raporu,
• önceki tutanak/karar örneği,
• hazirun veya katılım listesi,
• karar defteri veya şirket içi format örneği.

Materyallerden çıkar:

• gündem maddeleri ve sırası,
• onay veya yetkilendirme gerektiren kararlar,
• bilgi amaçlı sunumlar,
• ek veya dayanak belgeler,
• tescil/ilan, MERSİS, KAP/MKK, Rekabet, KVKK veya sektör bildirimi ihtimali,
• menfaat çatışması veya ilişkili taraf işareti.

Materyal yoksa tartışma içeriği uydurma. Placeholder kullan:

[PLACEHOLDER - Bu gündem maddesinde yapılan açıklama ve tartışma kullanıcı/hukukçu tarafından doldurulmalı.]

Step 4 - Tutanak/karar taslağı üret

Şirketin önceki formatı varsa ona uy. Yoksa aşağıdaki genel iskeleti kullan.

Yönetim kurulu / müdürler kurulu genel iskeleti

[ŞİRKET UNVANI]
[YÖNETİM KURULU / MÜDÜRLER KURULU] TOPLANTI TUTANAĞI VE KARAR TASLAĞI

Karar No: [ ]
Toplantı Tarihi: [ ]
Toplantı Saati: [ ]
Toplantı Yeri / Şekli: [fiziki / elektronik / hibrit]
Katılanlar: [ ]
Katılmayanlar: [ ]
Toplantı Başkanı: [ ]
Tutanak Yazmanı / Sekreter: [ ]

Reviewer note:
- Kaynaklar: [ ]
- Nisap ve temsil kontrolü: [doğrulandı / doğrulanmalı]
- Karar defteri / imza / tescil / MERSİS / KAP-MKK kontrolü: [ ]
- Hukukçu incelemesi gereken alanlar: [ ]

GÜNDEM
1. [ ]
2. [ ]

GÖRÜŞMELER VE KARARLAR

Gündem 1 - [Başlık]
[Sunulan bilgi ve tartışmanın kısa özeti. Kişi atfı yalnızca hukuken gerekli olduğunda yapılır.]

Karar:
1. [Açık ve ölçülebilir karar metni.]
2. [Varsa yetkilendirme, imza, tescil, ilan, bildirim ve ek belge referansları.]

Oy durumu:
[oybirliği / oyçokluğu / karşı oy / çekimser / doğrulanmalı]

KAPANIŞ
Başka gündem maddesi kalmadığından toplantı saat [ ] itibarıyla sona ermiştir.

İmza:
[Ad Soyad - Unvan]

Genel kurul taslak iskeleti

[ŞİRKET UNVANI]
[OLAĞAN / OLAĞANÜSTÜ] GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI TASLAĞI

Toplantı Tarihi: [ ]
Toplantı Yeri: [ ]
Çağrı / İlan Bilgisi: [ ]
Hazirun: [ekli / doğrulanmalı]
Toplantı Başkanı: [ ]
Tutanak Yazmanı: [ ]
Bakanlık Temsilcisi / Noter / Elektronik Sistem: [var / yok / belirsiz]

Reviewer note:
- Hazirun ve nisap: [doğrulandı / doğrulanmalı]
- Pay sahipliği veya temsil belgeleri: [ ]
- Tescil/ilan, MERSİS, KAP/MKK: [ ]
- Açık hukuki kontrol: [ ]

GÜNDEM VE KARARLAR

1. [Gündem maddesi]
[Görüşme özeti ve karar metni.]

Oy durumu:
[ ]

KAPANIŞ VE İMZALAR
[ ]

Drafting notes

• Tutanaklar karar defteri ve ileride due diligence dosyasında görülebilecek resmi/kurumsal kayıt niteliği taşıyabilir; gereksiz hukuki analiz veya avukat-müvekkil iletişimi ayrıntısı tutanağa konmamalıdır.
• Tartışma özeti, şirketin önceki tutanak derinliğine göre ayarlanır: kısa aksiyon tutanağı, karma format veya ayrıntılı anlatım.
• Kişi isimleriyle soru/yorum atfı yalnızca gerekli olduğunda yapılır. Hassas iç değerlendirmeler ayrı gizli hukuk notunda tutulabilir.
• Karar metni "işlem onaylandı" gibi belirsiz bırakılmaz; belge adı, tarih, taraf, tutar, versiyon, ek ve yetkilendirilen kişi mümkün olduğunca açık yazılır.
• Tescil/ilan gerektirebilecek kararlar için karar metninde yetki ve takip adımı ayrı gösterilir.
• Halka açık şirketlerde özel durum açıklaması, ilişkili taraf işlemi, içsel bilgi ve KAP/MKK etkisi reviewer note içinde işaretlenir.
• KVKK, Rekabet Kurumu, SPK veya sektör izni boyutu olan kararlar ayrı eskalasyon adayıdır.

Consequential-action gate

Profilde kullanıcı hukukçu değilse veya karar resmi işleme gidecekse şunu sor:

Bu tutanak/karar şirketi bağlayabilir, karar defterine işlenebilir, ticaret siciline tescil/ilan edilebilir veya KAP/MKK gibi resmi açıklama sonucu doğurabilir. Sorumlu avukat veya hukukçu bu taslağı inceleyecek mi?

"Evet" cevabı yoksa yalnızca "avukat/hukukçu incelemesine tabi taslak" üret; "imzaya hazır", "tescile hazır" veya "kabul edilmiş tutanak" dili kullanma.

Büyük işlem, sermaye değişikliği, birleşme/bölünme, tür değiştirme, tasfiye, halka açık şirket açıklaması, ilişkili taraf işlemi veya Rekabet Kurumu/SPK/KVKK etkisi varsa aynı kapıyı hukukçu kullanıcı için de reviewer note olarak göster.

Output

Çıktı sırası:

1. Reviewer note
2. Tutanak/karar taslağı
3. Kontrol listesi
4. İmza ve takip listesi

Kontrol listesi:

KONTROL LİSTESİ
□ Şirket türü ve organ doğru mu?
□ Gündem ve dayanak belgeler taslağa doğru işlendi mi?
□ Katılım/hazirun listesi doğrulandı mı?
□ Toplantı ve karar nisabı kontrol edildi mi?
□ Karşı oy, çekimser oy veya menfaat çatışması var mı?
□ Karar metni açık, uygulanabilir ve ekleri doğru referanslıyor mu?
□ Temsil/imza yetkisi ve imza sirküleri kontrol edildi mi?
□ Karar defterine işleme formatı uygun mu?
□ Ticaret sicili tescil/ilan veya MERSİS işlemi gerekiyor mu?
□ KAP/MKK/SPK/Rekabet/KVKK/sektör bildirimi gerekiyor mu?
□ Tutanakta kalmaması gereken gizli hukuki değerlendirme var mı?

Takip listesi:

TAKİP LİSTESİ
İmza eksikleri: [ ]
Karar defteri: [işlenecek / işlendi / belirsiz]
Ticaret sicili: [gerekli / değil / belirsiz]
MERSİS: [gerekli / değil / belirsiz]
KAP/MKK/SPK: [gerekli / değil / belirsiz]
KEP / noter / e-imza: [ ]
Sorumlu kişi: [ ]
Hedef tarih: [ ]

Written consents

Kullanıcı toplantı tutanağı değil, toplantısız/sirküler organ kararı istiyorsa /corporate-legal:written-consent skill'ine yönlendir veya onun karar taslağı kapılarını uygula. Aynı çıktıda iki farklı resmi formatı karıştırma.

Bu skill ne yapmaz

• Toplantıya katılmış gibi gerçek zamanlı kayıt oluşturmaz.
• Toplantı veya karar nisabının sağlandığına belge olmadan kesin hüküm vermez.
• Esas sözleşme, şirket sözleşmesi, iç yönerge, imza sirküleri veya karar defteri kontrolünü kullanıcı belgesi olmadan tamamlanmış saymaz.
• Tutanakları kabul edilmiş, imzaya hazır veya tescile hazır ilan etmez.
• Ticaret sicili, MERSİS, KAP, MKK, noter, KEP veya başka resmi sisteme otomatik gönderim yapmaz.
• Şirket organları, avukat veya hukuk müşaviri yerine hukuki karar vermez.