메뉴
PEP (Politically Exposed Persons) screening. РФ 115-ФЗ — иностранные публичные должностные лица (IPEP), должностные лица международных организаций (IOPEP), и российские публичные должностные лица (DPEP). Все требуют Enhanced Due Diligence (EDD).
Codex 또는 Claude로 설치 이 Prompt를 복사해 Codex, Claude 또는 다른 어시스턴트에 붙여 넣으면 Skill 페이지를 검토하고 설치를 진행할 수 있습니다.
SOC 직업 분류 기준
| name | pep-screening |
| description | PEP (Politically Exposed Persons) screening. РФ 115-ФЗ — иностранные публичные должностные лица (IPEP), должностные лица международных организаций (IOPEP), и российские публичные должностные лица (DPEP). Все требуют Enhanced Due Diligence (EDD). |
| argument-hint | [name / position] |
| user_invocable | true |
| ported_at | "2026-05-19T00:00:00.000Z" |
| adaptation_category | D |
| last_legislative_update | 2026-05 |
Определить — является ли клиент / бенефициарный владелец / близкий родственник publically exposed person (PEP). PEP status triggers EDD (Enhanced Due Diligence).
Иностранные лица, занимающие / занимавшие:
Через 3 года после прекращения полномочий — переоценка risk (но typically остаются PEP в общественном восприятии).
Высшее руководство:
С 2018 (Указом Президента) — включены в систему PEP:
## Subject
- **Имя:** [...]
- **Гражданство:** [...]
- **Должность:** [...]
- **Период работы:** [...]
- **Связь с client:** [self / спouse / child / parent / иное]
→ Apply EDD:
/sanctions-screening)# PEP Screening — [имя]
## Identification
- **Имя:** [...]
- **Position:** [...]
- **Country:** [...]
- **Category:** [IPEP / IOPEP / DPEP / Related PEP / Not PEP]
- **Active / Former:** [...]
## Sources checked
- [✓] WorldCheck
- [✓] Dow Jones
- [✓] СПАРК
- [✓] Open sources (Wikipedia, news)
- [✓] Government registries
## Cross-checks
- **Sanctions:** [cleared / hit found]
- **Adverse media:** [findings]
- **Anti-corruption (для DPEP):** [декларация о доходах подавалась? соответствие?]
## Decision
[Onboard with EDD / Onboard standard / Decline with rationale]
## EDD measures (если applies)
- [ ] Senior management approval — ФИО, дата
- [ ] SoW documented
- [ ] SoF documented per транзакции
- [ ] Enhanced monitoring enabled
- [ ] Periodic review scheduled — annual
## Documentation
- Saved in customer file: [path]
- Re-screen schedule: [annual / per-event]
Правовая основа:
Данный skill — техническая платформа, не оказывает юридических услуг по ст.2 ФЗ-63 «Об адвокатской деятельности». Outputs не заменяют консультацию лицензированного юриста / адвоката ФПА.
AI может галлюцинировать, выдавать устаревшие нормы, неверно интерпретировать факты. Material decisions (увольнение, M&A, налоговый спор, IP litigation) — обязательно engage outside-адв ФПА с релевантной специализацией.
Проект ru-legal и его contributors не несут ответственности за решения,
принятые на основе outputs системы. Использование — на свой риск.
Обжалование постановления о привлечении к административной ответственности. КоАП ст.30.3 — **10 суток** с момента вручения постановления. Two-tier: обжалование к вышестоящему должн.лицу / органу ИЛИ в суд; затем доп.tier. Critical: 10-day clock — не пропустить!
First-run для administrative-law pack. Заполняет PROFILE.md: тип организации, ОКВЭДы (определяют regulators), open проверки / предписания / штрафы, outside-адв.
Guided customization administrative-law profile.
Calculate likely diapason штрафа per применимой статье КоАП. Apply modifications: смягчающие (ст.4.2 — ниже минимума по ст.4.1 ч.3.2 / 3.3), отягчающие (ст.4.3), 50% скидка при уплате в 20 дней (ст.32.2 ч.1.3), малозначительность (ст.2.9 — устное замечание).
Защита компании при проведении проверки регулятором. Права + обязанности стороны проверяемой (248-ФЗ ст.36-37). Tactical handling: проверка идентичности проверяющих, требование подтверждения оснований, document delivery, fixation proverочных actions, отказ от давления / неправомерных запросов.
Pre-inspection readiness — подготовка к плановой / внеплановой проверке любого регулятора по 248-ФЗ. Internal audit с typical findings, документация в порядок, сотрудники проинструктированы, outside-адв на готов.