직업 분류
기타 금융 전문가
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Search for negative news coverage, controversies, and reputational risks associated with individuals or companies across news sources and media databases
원문 언어: 영어
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babdulhakim2/scolo-app
SkillsMP는 babdulhakim2/scolo-app에서 19개의 skill을 수집했습니다. skill을 열어 소스와 세부 정보를 확인하세요.
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이 저장소의 skills
직업 카테고리 11개 · 100% 분류됨
수집된 skill 19개 중 19개를 표시합니다.
skill
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컴플라이언스 담당자
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Lookup company registration records and corporate information
원문 언어: 영어
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재무 및 투자 분석가금융 검사관
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Search SEC and state corporate filings for financial and regulatory information
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법률 보조사변호사
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Search federal and state court records for litigation history
원문 언어: 영어
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형사·범죄 수사관사설 탐정·조사원
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Trace cryptocurrency wallet activity and blockchain transactions
원문 언어: 영어
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정보 보안 분석가
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Domain registration information and ownership investigation
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인사 전문가
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Verify educational credentials, degrees, and academic history
원문 언어: 영어
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정보 보안 분석가
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Email validation, breach check, and associated account discovery
원문 언어: 영어
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인사 전문가
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Verify employment history and professional background
원문 언어: 영어
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변호사
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Conduct comprehensive compliance screening using all available tools including sanctions, PEP, adverse media, UBO, and business registry checks for thorough due diligence
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컴플라이언스 담당자
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Assess country and jurisdiction risk levels for compliance purposes
원문 언어: 영어
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정보 보안 분석가
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Geolocate IP addresses and analyze network information
원문 언어: 영어
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변호사
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Check if individuals are politically exposed persons (PEPs), their relatives, or close associates, identifying potential corruption and money laundering risks
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사설 탐정·조사원형사·범죄 수사관
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Carrier, location, and line type lookup for phone numbers
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기타 금융 전문가
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Search property ownership records and real estate transactions
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컴플라이언스 담당자
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Perform rapid initial screening using only sanctions, PEP, and adverse media checks for quick risk assessment
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변호사
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Screen entities against OFAC SDN, UN, EU, and other sanctions lists to identify compliance risks and regulatory violations
원문 언어: 영어
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시장조사 분석가·마케팅 전문가
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Find and analyze social media profiles and digital presence
원문 언어: 영어
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컴플라이언스 담당자
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Identify ultimate beneficial owners and control structures
원문 언어: 영어
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