菜单
Multi-jurisdictional sanctions screening — US OFAC, EU, UK, UN, РФ контр-санкции. РФ post-2022 — особо критичная area: Указы Президента 79, 81, 95, 252, 281, 322, 430, 618, 950 и др. + соответствующие постановления Правительства. Sanctioned parties в client base = automatic freeze + report.
用 Codex 或 Claude 帮你安装 复制这段 Prompt，粘贴到 Codex、Claude 或其他助手里，让它检查 Skill 页面并帮你完成安装。
基于 SOC 职业分类
| name | sanctions-screening |
| description | Multi-jurisdictional sanctions screening — US OFAC, EU, UK, UN, РФ контр-санкции. РФ post-2022 — особо критичная area: Указы Президента 79, 81, 95, 252, 281, 322, 430, 618, 950 и др. + соответствующие постановления Правительства. Sanctioned parties в client base = automatic freeze + report. |
| argument-hint | [name / ИНН / address для screening] |
| user_invocable | true |
| ported_at | "2026-05-19T00:00:00.000Z" |
| adaptation_category | D |
| last_legislative_update | 2026-05 |
Screen клиента / контрагента / транзакции против sanctions lists multi-jurisdictional.
| Список | Источник | Что |
|---|---|---|
| Перечень террористов и экстремистов | Росфинмониторинг (fedsfm.ru) | ФИО + ID террористов / экстремистов |
| Перечень организаций, причастных к терроризму | Росфинмониторинг | Юр.лица |
| Перечень для применения мер по замораживанию (ОМП) | Росфинмониторинг | Организации финансирующие ОМП |
| Указ | Что |
|---|---|
| Указ № 79 (28.02.2022) | Ограничения по операциям с резидентами недружественных стран |
| Указ № 81 (01.03.2022) | Ограничения на сделки иностранцев с резидентами РФ |
| Указ № 95 (05.03.2022) | Временный порядок исполнения обязательств перед иностранными кредиторами |
| Указ № 252 (03.05.2022) | Меры по защите от недружественных действий |
| Указ № 322 (01.06.2022) | Временные правила выплаты долгов |
| ПП РФ № 430 (08.05.2022) | Перечень недружественных стран |
| Указ № 618 (08.09.2022) | Доп.требования к сделкам с участием недружественных |
| Указ № 950 (15.10.2022) | Особенности перевода долгов |
| Иные акты — обновляются regularly | Check current state |
Перечень недружественных стран (ПП 430 + дополнения):
## Subject
- **Полное имя / наименование:** [exactly как в documents]
- **Variations имени:** [transliteration в кириллице + латинице; псевдонимы]
- **Дата рождения** (для физ.лица): [DD.MM.YYYY]
- **Гражданство:** [список если несколько]
- **Адрес:** [регистрации + фактический]
- **Документы удостоверяющие личность:** [номера]
- **Для ЮЛ:** ИНН + ОГРН + страна регистрации
- **Аффилированные лица** (для деep screening): [...]
- **Бенефициары** (для юр.лица): [физ.лица]
→ STOP. Freeze. Report.
→ Investigate:
→ Document почему false positive:
# Sanctions Screening Report
**Subject:** [...]
**Date screened:** [DD.MM.YYYY HH:MM]
**Screener:** [user]
## Lists screened
- [✓] Росфинмониторинг (террористы)
- [✓] Росфинмониторинг (ОМП)
- [✓] РФ контр-санкции (недружественные страны)
- [✓] US OFAC SDN
- [✓] EU consolidated
- [✓] UK OFSI
- [✓] UN consolidated
## Result
[Cleared / Match found / Potential match — investigating]
## If match found
- **List(s):** [...]
- **Match strength:** exact / partial
- **Identifiers matching:** [name, DOB, address, etc.]
- **Action taken:** [freeze + report / declined onboarding / escalated to compliance officer]
- **Documentation:** [screenshot, doc references]
## If потенциально false positive
- **Reason for clearance:** [...]
- **Documentation:**
## Periodic re-screening
- **Next scheduled:** [DD.MM.YYYY] (regular interval per ПВК — typical 6-12 мес)
- **Triggers для ad-hoc re-screening:** изменение activity, новые beneficial owners, и т.п.
Post-2022:
Sanctions landscape для РФ businesses dramatically изменён с 2022:
Правовая основа:
Данный skill — техническая платформа, не оказывает юридических услуг по ст.2 ФЗ-63 «Об адвокатской деятельности». Outputs не заменяют консультацию лицензированного юриста / адвоката ФПА.
AI может галлюцинировать, выдавать устаревшие нормы, неверно интерпретировать факты. Material decisions (увольнение, M&A, налоговый спор, IP litigation) — обязательно engage outside-адв ФПА с релевантной специализацией.
Проект ru-legal и его contributors не несут ответственности за решения,
принятые на основе outputs системы. Использование — на свой риск.
Обжалование постановления о привлечении к административной ответственности. КоАП ст.30.3 — **10 суток** с момента вручения постановления. Two-tier: обжалование к вышестоящему должн.лицу / органу ИЛИ в суд; затем доп.tier. Critical: 10-day clock — не пропустить!
First-run для administrative-law pack. Заполняет PROFILE.md: тип организации, ОКВЭДы (определяют regulators), open проверки / предписания / штрафы, outside-адв.
Guided customization administrative-law profile.
Calculate likely diapason штрафа per применимой статье КоАП. Apply modifications: смягчающие (ст.4.2 — ниже минимума по ст.4.1 ч.3.2 / 3.3), отягчающие (ст.4.3), 50% скидка при уплате в 20 дней (ст.32.2 ч.1.3), малозначительность (ст.2.9 — устное замечание).
Защита компании при проведении проверки регулятором. Права + обязанности стороны проверяемой (248-ФЗ ст.36-37). Tactical handling: проверка идентичности проверяющих, требование подтверждения оснований, document delivery, fixation proverочных actions, отказ от давления / неправомерных запросов.
Pre-inspection readiness — подготовка к плановой / внеплановой проверке любого регулятора по 248-ФЗ. Internal audit с typical findings, документация в порядок, сотрудники проинструктированы, outside-адв на готов.