TWalkingSE/crypto-investigator

case-management

Gerenciamento do caso e da investigação: criação e manutenção de CASE_LOG.md e documentação contínua.

لغة النص الأصلي: البرتغالية

crypto-tools-kb

Base de conhecimento de ferramentas OSINT e forenses para investigação em criptoativos. CONSULTE SEMPRE antes de recomendar qualquer ferramenta. Contém catálogo organizado por categoria: explorers (multi-chain e específicos), análise de carteiras e entidades,…

لغة النص الأصلي: البرتغالية

hardware-wallet-forensics

Procedimentos forenses para apreensão, isolamento e extração segura de hardware wallets (Ledger, Trezor) e seed phrases.

لغة النص الأصلي: البرتغالية

investigator-opsec

OpSec (Segurança Operacional) para o investigador: isolamento de ambiente, interação segura com dApps, proteção de IP e uso de VPN/Tor.

لغة النص الأصلي: البرتغالية

account-tracing

Rastreamento forense em blockchains account-based — Ethereum, BSC, Polygon, Arbitrum, Optimism, Base, Avalanche, Solana, Tron, Ripple, Cosmos, Polkadot, TON, Algorand, Near. Use para análise de endereços, transações, tokens ERC-20, BEP-20, SPL, TRC-20,…

لغة النص الأصلي: البرتغالية

blockchain-id

Protocolo obrigatório de identificação de blockchain para endereços começando com 0x. Use SEMPRE que o usuário fornecer um endereço 0x sem indicar qual rede (Ethereum, BSC, Polygon, Arbitrum, etc.). Também use quando houver dúvida sobre em qual blockchain…

لغة النص الأصلي: البرتغالية

cross-chain-tracing

Rastreamento complexo envolvendo múltiplos saltos (hops), conversões entre tokens, bridges entre blockchains, DeFi e mixers. Use quando fundos cruzam de uma rede para outra (Ethereum → BSC, Polygon → Arbitrum, etc.), passam por DEX (Uniswap, PancakeSwap,…

لغة النص الأصلي: البرتغالية

investigation-report

Gera relatório investigativo estruturado a partir de dados coletados pelo investigador. Use ao finalizar qualquer análise completa de endereço, transação ou caso de rastreamento. Produz documento formatado pronto para incorporação em peça investigativa, laudo…

لغة النص الأصلي: البرتغالية

on-chain-patterns

Catálogo de padrões comportamentais on-chain usados em investigações forenses. Use para identificar: peeling chain, fan-out, fan-in, round-trip, dormência seguida de movimento, fragmentação uniforme, timing coordenado, token swap imediato, bridge hop,…

لغة النص الأصلي: البرتغالية

persecucao-patrimonial

Orienta estratégias jurídicas e técnicas para localização, apreensão, custódia e alienação de criptoativos no contexto brasileiro. Use quando o contexto envolver busca e apreensão de cripto, bloqueio em exchange, cooperação com Receita Federal (IN…

لغة النص الأصلي: البرتغالية

roteiro-estudo

Plano de aprendizado estruturado para investigadores que querem se capacitar em investigação on-chain. Use quando o usuário pedir "por onde começar", "roteiro de estudo", "como me capacitar em cripto", "quero aprender a investigar criptoativos" ou quiser…

لغة النص الأصلي: البرتغالية

scam-patterns

Identificação, classificação e investigação de golpes e esquemas fraudulentos em criptoativos. Use para: rug pull, ponzi, esquema em pirâmide, phishing, SIM swap com roubo de cripto, romance scam (pig butchering), fake airdrop, ransomware em cripto, address…

لغة النص الأصلي: البرتغالية

simulacao-investigacao

Cenários de investigação simulados para prática guiada. Use quando o investigador quiser treinar análise on-chain com dados fictícios. Cria casos com endereços, valores, timestamps e contexto investigativo. Cobre: rastreamento Bitcoin simples, DeFi em…

لغة النص الأصلي: البرتغالية

smart-contract-audit

Análise de contratos inteligentes para identificar riscos, funções perigosas, backdoors e comportamento suspeito. Use quando o usuário pedir avaliação de um contrato de token, suspeita de rug pull, análise de honeypot, verificação de red flags em código…

لغة النص الأصلي: البرتغالية

utxo-tracing

Rastreamento forense em blockchains UTXO (Unspent Transaction Output). Use para investigação de endereços e transações em Bitcoin (BTC), Litecoin (LTC), Bitcoin Cash (BCH), Dogecoin (DOGE), Dash, Zcash transparente (t1). Também use quando o tema envolver:…

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