| name | crypto-tools-kb |
| description | Base de conhecimento de ferramentas OSINT e forenses para investigação em criptoativos. CONSULTE SEMPRE antes de recomendar qualquer ferramenta. Contém catálogo organizado por categoria: explorers (multi-chain e específicos), análise de carteiras e entidades, rastreamento forense institucional, visualização de fluxo, análise de contratos, detecção de scam, NFT, DeFi analytics, CLI/open-source, bases de endereços maliciosos, e ferramentas brasileiras. Use quando o investigador perguntar "qual ferramenta usar para X" ou precisar de opções além das já mencionadas.
|
Base de Conhecimento — Ferramentas de Investigação Forense
Como Usar
Consulte o arquivo de referência adequado ao tema. Cada arquivo contém tabelas com nome, função, URL, custo (gratuito/pago/licença) e particularidades.
Índice de Referências
| Tema da necessidade | Arquivo em references/ |
|---|
| Explorers e visualização básica de blockchains | explorers-blockchain.md |
| Análise de carteiras, entidades, labels e clusters | analise-carteiras.md |
| Rastreamento forense (Chainalysis, TRM, Elliptic, etc.) | forense-institucional.md |
| Visualização de fluxo e grafos de transações | visualizacao-fluxo.md |
| Análise de smart contracts e detecção de scam | contratos-e-scam.md |
| DEX analytics, DeFi e monitoramento de tokens | dex-defi.md |
| NFT marketplaces e análise | nft.md |
| Ferramentas CLI e open-source | cli-open-source.md |
| Bases de endereços maliciosos e sanções | bases-maliciosos.md |
| Ferramentas e fontes brasileiras | brasil.md |
| IA Local e Privacidade na Investigação | local-ai-privacy.md |
Regras de Uso
- Sempre indique custo da ferramenta (gratuita / pago / licença institucional)
- Sempre indique limitações conhecidas
- Nunca recomende ferramenta sem verificar se cobre a blockchain em análise
- Prefira ferramentas gratuitas e open-source quando o caso permitir
- Para casos com implicação processual, recomendar ferramentas institucionais auditadas (Chainalysis, TRM, Elliptic)
- Para triagem inicial, ferramentas gratuitas (Etherscan, DeBank, Arkham) são suficientes
Ferramentas Essenciais (top 20 para começar)
Se o investigador pedir "por onde começo?", estas são as essenciais:
| Ferramenta | Categoria | URL | Custo |
|---|
| Etherscan | Explorer Ethereum | etherscan.io | Gratuito |
| BscScan | Explorer BSC | bscscan.com | Gratuito |
| Blockchair | Multi-chain | blockchair.com | Gratuito |
| Mempool.space | Bitcoin tempo real | mempool.space | Gratuito |
| WalletExplorer | Clusters Bitcoin | walletexplorer.com | Gratuito |
| OXT.me | Grafo Bitcoin | oxt.me | Gratuito |
| DeBank | Portfolio multi-chain EVM | debank.com | Gratuito |
| Arkham Intelligence | Entidades + labels | platform.arkham.intelligence | Freemium |
| Tronscan | Explorer Tron | tronscan.org | Gratuito |
| Solscan | Explorer Solana | solscan.io | Gratuito |
| Breadcrumbs | Visualização fluxo | breadcrumbs.app | Freemium |
| Metasleuth | Rastreamento visual | metasleuth.io | Freemium |
| Misttrack | Fundos roubados | misttrack.io | Freemium |
| Token Sniffer | Detecção scam token | tokensniffer.com | Gratuito |
| Honeypot.is | Detecção honeypot | honeypot.is | Gratuito |
| Revoke.cash | Verificar/revogar approvals | revoke.cash | Gratuito |
| DexScreener | DEX tempo real | dexscreener.com | Gratuito |
| Chainabuse | Denúncias fraude | chainabuse.com | Gratuito |
| Bubblemaps | Clusters visuais | bubblemaps.io | Freemium |
| OFAC SDN List | Sanções EUA | home.treasury.gov | Gratuito |
Para catálogo completo (100+ ferramentas), consulte os arquivos de referência.
