kyc-screener

name	kyc-screener
description	KYC & şirket durum tespiti — şirket/kişi hakkında kamuya açık risk faktörlerini tara, yaptırım/dava/sahiplik/şeffaflık değerlendir. "KYC", "due diligence", "şirket tarama", "arka plan araştırması" dendiğinde tetiklenir.

KYC Screener — Şirket / Kişi Durum Tespiti

Bir şirket veya kişi hakkında kamuya açık kaynaklardan KYC risk taraması yap. Anthropic "KYC Screener" template'inin Claude-native karşılığı.

Ne Zaman Tetiklenir

• "X şirketine due diligence yap"
• "Bu hissedar güvenilir mi?"
• "Hangi risk faktörleri var?"
• CLI: kyc <şirket adı> veya kyc <ticker>

Girdi

• Şirket adı ve/veya ticker
• Ülke/yetki alanı (opsiyonel — eklenirse odaklı arama yapılır)
• Tarama seviyesi: Hızlı (5 dk) | Standart (15 dk) | Derin (30+ dk)

Tarama Boyutları & Arama Sorguları

1. Şirket Kimliği

WebSearch: "<şirket> kuruluş tarihi yönetim kurulu CEO genel merkez"
WebSearch: "<şirket> <ticker> SEC EDGAR KAP kamuyu aydınlatma"

• Kuruluş tarihi, tescil ülkesi
• Yönetim kurulu ve üst yönetim (son 2 yıl değişim?)
• Bağlı şirketler, iştiraklerin haritası

2. Yaptırım & Kara Liste Taraması

WebSearch: "<şirket> sanctions OFAC SDN list EU sanctions"
WebSearch: "<şirket> yaptırım kara liste MASAK FinCEN"

• OFAC SDN listesi
• AB yaptırım listesi
• MASAK (Türkiye) uyarıları
• BM yaptırımları

3. Hukuki & Düzenleyici Geçmiş

WebSearch: "<şirket> dava mahkeme ceza SEC enforcement action"
WebSearch: "<şirket> BDDK SPK CMB investigation fine 2023 2024 2025"

• Aktif davalar
• Düzenleyici para cezaları (son 5 yıl)
• Vergi ihlali/kaçakçılık kayıtları
• Konkordato/iflas başvurusu

4. Şeffaflık & Sahiplik

WebSearch: "<şirket> major shareholders beneficial owner offshore"
WebSearch: "<şirket> PPP OpenCorporates Orbis corporate structure"

• Gerçek faydalanıcı
• Offshore holding yapısı
• Azınlık hissedar hakları
• Yıllık raporlarda açıklama kalitesi

5. Medya Taraması (Son 24 Ay)

WebSearch: "<şirket> corruption bribery fraud 2024 2025"
WebSearch: "<şirket> yolsuzluk rüşvet dolandırıcılık"

• Negatif haber sıklığı
• Kaynak güvenilirliği (ana akım vs sosyal medya)
• Kaynakların bağımsızlığı

Risk Skoru Matrisi

Boyut	Ağırlık	Skor (0-10)
Yaptırım	30%	—
Hukuki	25%	—
Şeffaflık	20%	—
Yönetim	15%	—
Medya	10%	—
Toplam	100%	—

Toplam 0-3: Düşük Risk | 4-6: Orta | 7-10: Yüksek

Rapor Çıktısı

output/kyc-<şirket>-<YYYYMMDD>.md:

# KYC Tarama Raporu — <Şirket> (<tarih>)

## Genel Değerlendirme
Risk Seviyesi: 🟢 DÜŞÜK / 🟡 ORTA / 🔴 YÜKSEK
Toplam Skor: X/10
Tarama Derinliği: Hızlı / Standart / Derin

## Özet (3 satır)
...

## Tarama Boyutları

### Yaptırım Durumu
...

### Hukuki Geçmiş
...

### Şeffaflık
...

### Yönetim
...

### Medya

## Kırmızı Bayraklar
| # | Önem | Bulgu | Kaynak |
|---|---|---|---|

## Yeşil Bayraklar (olumlu göstergeler)
- ...

## Sınırlar & Uyarılar
- Sadece kamuya açık kaynaklar kullanıldı.
- Ticari veri tabanları (LexisNexis, Refinitiv World-Check) taranmadı.
- Bu rapor hukuki veya finansal tavsiye değildir.
- Tarih: <bugün>

Kurallar

• Kaynak olmadan iddia yok — her bulgu için WebSearch sonuç URL'si ekle.
• "Bilgi bulunamadı" ≠ "temiz" — açıkça belirt.
• Kişilere yönelik taramada kişisel veri gizliliğine dikkat.

Bağlı Dosyalar

• Subagent: .claude/agents/news-sentiment.md (medya tarama)
• Output: output/kyc-<şirket>-<YYYYMMDD>.md