inspection-defense

name	inspection-defense
description	Защита компании при проведении проверки регулятором. Права + обязанности стороны проверяемой (248-ФЗ ст.36-37). Tactical handling: проверка идентичности проверяющих, требование подтверждения оснований, document delivery, fixation proverочных actions, отказ от давления / неправомерных запросов.
argument-hint	[regulator + текущий statусs]
user_invocable	true
ported_at	"2026-05-19T00:00:00.000Z"
adaptation_category	D
last_legislative_update	2026-05

/inspection-defense

Назначение

Real-time guidance во время проверки. Не replaces /inspection-preparation (которое до) — это во время.

Pre-flight

• /inspection-preparation done
• Outside-адв ФПА engaged / on-call
• Designated liaison ready
• Team briefed

Rights проверяемого (248-ФЗ + sectoral)

Право 1: Verify проверяющих

• Удостоверения проверяющих
• Решение о проведении проверки (с реквизитами)
• Соответствие списка проверяющих в решении и pry проверке
• Соответствие предмета проверки с решением
• Срок проверки — не превышен?

Если что-то не сходится → fix письменно + at the very basic — /inspection-defense requires:

• Refuse доступ к объекту (если cannot verify legitimacy) — но с care чтобы не быть obstructive
• Contact outside-адв + supervising orgان immediately
• Видео / аудио fixation of проверочных actions (с согласия — but if illegitimate, нужно document)

Право 2: Присутствие представителя

• Право иметь at minimum один представитель компании присутствующим при всех проверочных actions
• Право иметь outside-адв ФПА

Право 3: Ознакомление с материалами

• Право ознакомиться с актами / документами составляемыми в ходе проверки
• Право получить copies всего проверочного производства

Право 4: Возражения

• Право заявлять возражения в любой момент (за protocol)
• Право подавать ходатайства о дополнительных проверочных actions
• Право заявлять отводы проверяющим

Право 5: Конфиденциальность

• Право требовать confidentиальности коммерческой тайны (98-ФЗ режим КТ)
• Право не разглашать ПДн третьих лиц без legal basis
• Banking тайна (395-1 ст.26), врачебная тайна, etc. — preserved

Право 6: Не свидетельствовать против себя

• Конституционное право (ст.51) — нет obligation давать показания свидетельствующие против себя / близких
• Hide вокруг proper questioning techniques

Workflow

Шаг 1. Initial encounter

## Прибытие проверяющих

### Verification steps

- [ ] Удостоверения предъявлены
- [ ] Решение о проверке № [N] от [DD.MM.YYYY] — копия получена
- [ ] Состав соответствует решению
- [ ] Предмет соответствует решению
- [ ] Срок проверки в пределах решения
- [ ] (Если мораторий applicable для МСП) — проверка legitimate под мораторий?

### Recording

- [ ] Журнал проверок Открыт (ведём свой)
- [ ] Запись начата (с согласия / документально)
- [ ] Свидетели наши присутствуют

Шаг 2. Document delivery management

Critical: не давать больше чем запрошено.

## Document delivery protocol

### Сначала request specifically what they want

- "Какие конкретно documents?"
- "За какой период?"
- "В каком форме?"

### Готовить documents copies

- Originals — show + return (не передавать без необходимости)
- Copies — provided
- Inventory list with пере numбер listы / pages

### Confidentiality flags

Для каждого документа containing:
- Коммерческая тайна (КТ под 98-ФЗ) — explicit label
- ПДн третьих лиц — minimize / redact
- Адвокатская тайна (ФЗ-63 — если outside-адв involved) — PRIVILEGED не disclose

### Out-of-scope requests

Если просят что-то outside заявленного предмета проверки:
- Politely decline
- Письменно зафиксировать "Запрос выходит за рамки предмета проверки от [DD]"
- Не provide
- Note для возражений по акту

Шаг 3. Interview / opros management

Critical: не давать показания без compliance officer / outside-адв.

## Interview protocols

### Перед началом

- [ ] Identify proverявший (ФИО + должность)
- [ ] Identify subject — кому будут задавать
- [ ] Confirm присутствие compliance officer / outside-адв
- [ ] Confirm subject understands his rights

### Во время

- Subject имеет право:
  - Молчать (ст.51 Конституции)
  - Отвечать только в письменной форме
  - Получить copy показаний
  - Внести замечания в протокол

- Subject **должен avoiд**:
  - Speculation
  - Admissions без подумать
  - Volunteer additional information

- Recommended approach:
  - "Я подумаю и предоставлю ответ в письменной форме"
  - Document everything что say

### Если давление / угрозы

- Stop interview
- Document conditions
- Engage outside-адв немедленно
- File complaint к supervising органу + прокуратуре

Шаг 4. Daily fixation

## Daily inspection log

- **Date:** [DD.MM.YYYY]
- **Actions taken by проверяющими:**
  - [...]
  - [...]
- **Documents delivered:**
  - [...]
- **Interviews conducted:**
  - [subject, time, topics]
- **Issues / concerns:**
  - [...]
- **Photos / records taken by проверяющими:**
  - [list]

Шаг 5. Specific situations

Изъятие документов / выемка

• Допустимо только при особых procedures (УПК если уголовное; КоАП с judicial санкцией для определённых cases)
• Без proper санкции — illegal
• Document всё (видео если возможно)
• Engage outside-адв immediately
• Inventory of изъятого — sign only after careful review

Осмотр помещений

• Должен быть в присутствии представителя
• Только в рамках scope проверки
• Photo / measurements — document parallel со своей стороны

Контрольная закупка / эксперимент

• Проверяющие могут проводить контрольную закупку (in some categories)
• Должна быть documented

Шаг 6. Завершение проверки — акт

## Акт проверки

### Critical — review before signing

- [ ] Read entire акт
- [ ] Check соответствие с фактическими обстоятельствами
- [ ] Identify нарушения отмеченные — agree / disagree
- [ ] Identify конкретные нормы упомянутые

### Signing options

#### Option A: Подписать без возражений

- Принимаем все findings
- Risk: closed acceptance — limits ability to obжаловать later

#### Option B: Подписать с возражениями

- Сделать отметку "С актом ознакомлен. Возражения будут представлены в установленный срок (15 раб.дней по 248-ФЗ ст.39)"
- Standard approach — preserves rights

#### Option C: Отказ от подписания

- Составляется акт об отказе
- Не лишает права обжалования
- Лучше Option B обычно

### After signing

- Get copy акта
- Inventory of all attached documents
- Schedule prep возражений

Шаг 7. Post-inspection actions

## Post-inspection workflow

### Within 7 days

- [ ] Internal debrief — what went well / poorly
- [ ] Document acts / документы collected
- [ ] Initial assessment likely findings

### Within 15 days

- [ ] Возражения на акт submitted (см. также `/koap-violation-response`)
- [ ] Outside-адв ФПА engaged

### Within 30 days

- [ ] Track выдача предписания (если будут)
- [ ] Track решение о возбуждении дела об адм.правонарушении

### Если выдано предписание

- Срок исполнения соблюдать (если согласны)
- ИЛИ обжаловать (см. `/administrative-appeal`)

### Если возбуждено дело об админ.правонарушении

- → `/koap-violation-response`

Common pitfalls

🔴 Critical

• Signing акт без review → closed acceptance + limits для обжалования
• Volunteering информации outside scope → expands scope проверки
• Confessional statements under pressure → admissible evidence
• No document trail — невозможно argue later что нарушений не было
• Не engaging outside-адв для material матерей

🟡 Medium

• Failing to fix процессуальные нарушения (запись, dates, etc.)
• Disorganized document delivery — выглядим как hiding
• Inconsistent answers between team members

🟢 Best practices

• Calm, professional демeanor
• Document everything
• "I'll get back to you" preferred над speculation
• Outside-адв on-call

Что НЕ делает

• Не handles substantive compliance fixes
• Не negotiates с проверяющими (это outside-адв в material cases)
• Не replaces formal legal advice для high-stakes situations

---

⚠ Юридический disclaimer

Данный skill — техническая платформа, не оказывает юридических услуг по ст.2 ФЗ-63 «Об адвокатской деятельности». Outputs не заменяют консультацию лицензированного юриста / адвоката ФПА.

AI может галлюцинировать, выдавать устаревшие нормы, неверно интерпретировать факты. Material decisions (увольнение, M&A, налоговый спор, IP litigation) — обязательно engage outside-адв ФПА с релевантной специализацией.

Проект ru-legal и его contributors не несут ответственности за решения, принятые на основе outputs системы. Использование — на свой риск.