Beruf
Sonstige Finanzspezialisten
Beschreibung
Search for negative news coverage, controversies, and reputational risks associated with individuals or companies across news sources and media databases
Quellsprache: Englisch
Aktualisiert
babdulhakim2/scolo-app
SkillsMP hat 19 Skills aus babdulhakim2/scolo-app gesammelt. Öffne einen Skill, um Quelle und Details zu prüfen.
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Skills in diesem Repository
11 Berufskategorien · 100% klassifiziert
Es werden 19 von 19 gesammelten Skills angezeigt.
Skill
Beruf
Beschreibung
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Beruf
Compliance-Beauftragter
Beschreibung
Lookup company registration records and corporate information
Quellsprache: Englisch
Aktualisiert
Beruf
Finanz- und InvestitionsanalystenFinanzprüfer
Beschreibung
Search SEC and state corporate filings for financial and regulatory information
Quellsprache: Englisch
Aktualisiert
Beruf
Rechtsanwaltsgehilfen und juristische AssistentenRechtsanwälte
Beschreibung
Search federal and state court records for litigation history
Quellsprache: Englisch
Aktualisiert
Beruf
Detektive und KriminalermittlerPrivatdetektive und Ermittler
Beschreibung
Trace cryptocurrency wallet activity and blockchain transactions
Quellsprache: Englisch
Aktualisiert
Beruf
Informationssicherheitsanalysten
Beschreibung
Domain registration information and ownership investigation
Quellsprache: Englisch
Aktualisiert
Beruf
Personalspezialisten
Beschreibung
Verify educational credentials, degrees, and academic history
Quellsprache: Englisch
Aktualisiert
Beruf
Informationssicherheitsanalysten
Beschreibung
Email validation, breach check, and associated account discovery
Quellsprache: Englisch
Aktualisiert
Beruf
Personalspezialisten
Beschreibung
Verify employment history and professional background
Quellsprache: Englisch
Aktualisiert
Beruf
Rechtsanwälte
Beschreibung
Conduct comprehensive compliance screening using all available tools including sanctions, PEP, adverse media, UBO, and business registry checks for thorough due diligence
Quellsprache: Englisch
Aktualisiert
Beruf
Compliance-Beauftragter
Beschreibung
Assess country and jurisdiction risk levels for compliance purposes
Quellsprache: Englisch
Aktualisiert
Beruf
Informationssicherheitsanalysten
Beschreibung
Geolocate IP addresses and analyze network information
Quellsprache: Englisch
Aktualisiert
Beruf
Rechtsanwälte
Beschreibung
Check if individuals are politically exposed persons (PEPs), their relatives, or close associates, identifying potential corruption and money laundering risks
Quellsprache: Englisch
Aktualisiert
Beruf
Privatdetektive und ErmittlerDetektive und Kriminalermittler
Beschreibung
Carrier, location, and line type lookup for phone numbers
Quellsprache: Englisch
Aktualisiert
Beruf
Sonstige Finanzspezialisten
Beschreibung
Search property ownership records and real estate transactions
Quellsprache: Englisch
Aktualisiert
Beruf
Compliance-Beauftragter
Beschreibung
Perform rapid initial screening using only sanctions, PEP, and adverse media checks for quick risk assessment
Quellsprache: Englisch
Aktualisiert
Beruf
Rechtsanwälte
Beschreibung
Screen entities against OFAC SDN, UN, EU, and other sanctions lists to identify compliance risks and regulatory violations
Quellsprache: Englisch
Aktualisiert
Beruf
Marktforschungsanalysten und Marketingspezialisten
Beschreibung
Find and analyze social media profiles and digital presence
Quellsprache: Englisch
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Beruf
Compliance-Beauftragter
Beschreibung
Identify ultimate beneficial owners and control structures
Quellsprache: Englisch
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