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调查场景记忆系统 — 案件过程中非结构化信息的底层归档，记录讨论分支、灵感、犹豫、思考过程，形成可查询的考察档案，支撑复盘与定向检索，但不干扰案件推进与方法论执行
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Basierend auf der SOC-Berufsklassifikation
| name | investigation-memory |
| description | 调查场景记忆系统 — 案件过程中非结构化信息的底层归档，记录讨论分支、灵感、犹豫、思考过程，形成可查询的考察档案，支撑复盘与定向检索，但不干扰案件推进与方法论执行 |
| origin | cc-investigation |
一个低噪音、可回溯的调查过程底层档案——记录那些"重要但不构成证据"的信息，在不增加用户负担、不污染证据链的前提下，积累可复盘、可搜索的考察材料。
evidence_registry.json，不被视为案件事实依据，不参与可采性评估AI 在调查过程中遇到以下四类信息时，应考虑写入 memory：
| # | 类型 | 判断条件 | 示例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 讨论分支 | 探索过但未深入、若有进一步证据可能影响案件走向的路径 | "考虑过张三可能是内部配合，但缺少交易数据支撑" |
| 2 | 犹豫与不确定性 | 分析过程中感觉异常但现有证据无法证实或排除的疑虑 | "境外付款这条线感觉有异常，但目前证据链不完整" |
| 3 | 灵感与直觉 | 基于模式识别或经验产生的推测性想法，尚未验证 | "这个模式理论上也可能出现在华南大区" |
| 4 | 非正式观察 | 不在调查计划内、但值得留意的行为信号或环境信息 | "访谈中 C 某提到竞争对手时有异常停顿" |
以下信息不写入 memory：
evidence_registry.json 中的证据working_papers/）的分析结论memory 存放在案件目录下的独立子目录，与正式证据和底稿严格隔离：
cases/CASE-YYYY-NNN/
├── evidence_registry.json ← 正式证据（不动）
├── working_papers/ ← 正式底稿（不动）
└── case_memory/ ← ★ 新增：记忆目录
├── INDEX.md ← 索引，AI 维护
├── 2026-06-14_discuss_supplier-overlap.md
├── 2026-06-15_hesitate_overseas-payment.md
├── 2026-06-16_insight_interviewee-body-language.md
└── ...
<YYYY-MM-DD>_<type>_<short-kebab-slug>.md
类型标签（type）：
| 标签 | 含义 |
|---|---|
discuss | 讨论分支 — 探索过但未深入的路径 |
hesitate | 犹豫/不确定性 — 疑虑待验证 |
insight | 灵感/直觉 — 推测性想法 |
observe | 非正式观察 — 行为信号 |
think | 思考过程 — 推理路径记录 |
文件名示例：
2026-06-14_discuss_supplier-overlap.md2026-06-15_hesitate_overseas-payment.md2026-06-16_insight_dealer-behavior-pattern.md2026-06-17_observe_withdrawal-during-phonecall.md2026-06-17_think_why-hypothesis-2-was-rejected.md每一条 memory 条目遵循以下格式：
# [简洁标题 — 见名知意]
**类型**: discuss | hesitate | insight | observe | think
**日期**: YYYY-MM-DD
**关联证据**: E-编号, E-编号（可选，链接到 evidence_registry 中的条目）
**关联假设**: H-编号（可选，链接到调查假设）
## 记录
[内容主体 — 3-5 句话讲清楚背景、观察和分析]
## 后续状态
- [ ] 已纳入（已转化为新的调查方向或假设）
- [x] 存档待查（当前证据不足，暂缓推进）
- [ ] 已排除（已找到合理解释或反证）
## 关联文件
- [文件名](相对路径) — 产生此 memory 的具体交互文件的引用
case_memory/INDEX.md 由 AI 自动维护，格式如下：
# Case Memory Index — CASE-YYYY-NNN
**案件**: [案件名称]
**时间段**: YYYY-MM-DD ~ YYYY-MM-DD
| 日期 | 类型 | 摘要 | 关联证据 | 状态 |
|------|------|------|---------|------|
| 2026-06-14 | discuss | 供应商重叠的探索路径 | E-007 | 存档待查 |
| 2026-06-15 | hesitate | 境外付款路线证据不足 | — | 存档待查 |
| 2026-06-16 | insight | 访谈对象体态语言异常 | E-012 | 已纳入 |
**维护规则：**
- 新增 memory 条目 → 在 INDEX.md 中添加一行
- 状态变更 → 更新对应行的状态列
- 条目已清理 → 删除对应行
条目伴随案件生命周期存在。案件结案归档时执行一次清理：
| 最终状态 | 处理方式 |
|---|---|
| 已纳入（转化为有效调查方向） | 保留，纳入复盘输入 |
| 存档待查（有潜在价值） | 选择性保留，AI+用户评估后决定 |
| 已排除（有反证） | 可压缩为一行摘要或直接清除 |
| 低价值（确认是噪音） | 清除，不在 INDEX.md 中保留 |
结案归档时：
case_memory/ 中作为案件完整档案的一部分memory 的检索没有独立命令层，通过以下方式被访问：
场景 1：AI 复盘时
├── 加载 INDEX.md 获取全貌
├── 按类型筛选（如 "所有 hesitate 条目"）
└── 按关联证据/假设筛选
场景 2：用户主动查询
└── 通过自然语言： "之前讨论过供应商方面有什么犹豫点？"
→ AI 读取 INDEX.md + 相关条目文件后回答
场景 3：跨案件检索（结案归档后）
└── 通过 grep 搜索各 case_memory/ 目录下的内容
在 case-retrospective 技能执行时，memory 提供以下维度的输入：
| memory 类型 | 复盘维度 | 价值 |
|---|---|---|
| 犹豫与不确定性 | 推理质量、直觉准确度 | 验证——我当初的直觉对吗？ |
| 讨论分支 | 覆盖宽度、决策效率 | 评估——我们是否过早放弃了某个方向？ |
| 灵感 | 模式识别能力 | 复盘——哪些凭经验的判断得到了验证？ |
| 非正式观察 | 信息敏感度 | 回顾——那些旁支信息是否本应更早纳入主线？ |
| 思考过程 | 推理逻辑一致性 | 检查——推理路径是否有跳跃或断裂？ |
遇到调查过程中的非正式信息
├── 是否已登记在 evidence_registry.json？ → 是 → 不写
├── 是否已记录在工作底稿中？ → 是 → 不写
├── 是否属于四类准入标准之一？ → 否 → 不写
└── 是 → 创建 memory 条目
├── 写入前检查 case_memory/ 目录是否存在
│ ├── 不存在 → 创建目录和 INDEX.md
│ └── 存在 → 继续
├── 写入条目文件（按命名规范）
└── 更新 INDEX.md（追加一行或更新状态）
AI 创建 memory 条目后，不需要在回复中向用户报告"我已记录了一条 memory"——除非用户明确询问。memory 的设计理念是"写入即忘"：写完之后，AI 继续当前的分析工作，memory 只在复盘或查询时被重新提起。
investigation-memory（工具赋能类）
│
├── 输入 ← 所有技能的"讨论过程中产生的非结构化信息"
│ 来源包括：investigation-foundation（推理过程中的分支）、
│ interview-analysis（非正式观察）、
│ data-analysis（异常信号的直觉判断）
│
├── 输出 → case-retrospective（复盘时的"犹豫"和"灵感"数据源）
│
├── 守护 ← evidence-management
│ memory 条目绝不进入 evidence_registry
│ memory 条目不受证据可采性规则约束
│
└── 守护 ← writing-reporting
memory 内容不直接引入正式调查报告
复盘报告可以引用 memory 作为"调查过程"而非"调查结论"的材料
证据链与调查底稿管理 — 证据识别与收集、链式保管(Custody Chain)、证据可采性评估、底稿编制规范、底稿复核与归档、电子证据保全
伪造印章调查 — 私刻、变造、盗用、冒用公司公章或授权章的调查方法。覆盖印章真伪识别、印文比对方法、使用痕迹追溯、伪造目的判断。
调查流程与案件管理 — 案件生命周期管理、调查计划编制、质量管控(质量控制)、团队协作、时间线管理、风险管理、成本管理、结案评估
舞弊分类与路由 — 基于 ACFE 分类框架分析线索信号、匹配案件所属舞弊类型、路由到对应 fraud-<domain> 场景技能
渠道舞弊调查 — 渠道销售特价订单场景：窜货、虚报终端客户、成本造假、拼单绑单、隐瞒渠道链路、隐瞒渠道利润。覆盖信号识别、证据路径、数据分析和调查方案设计。
案件回顾与复盘技术 — 完结案件的多维度复盘框架，聚焦调查员的能力、经验、逻辑、工作方法和工作流组织。独立于案件调查流程，仅在用户显式要求时执行，目标为提升调查员觉知而非产出案件结论