geldwaesche-risikoanalyse-unternehmen
Risikobasierte AML/CFT-Risikoanalyse nach § 5 GwG für Verpflichtete. Anwendungsfall Unternehmen muss gesetzlich vorgeschriebene Risikoanalyse erstellen oder aktualisieren. Normen § 5 GwG Risikoanalyse § 6 GwG interne Sicherungsmassnahmen FATF-Empfehlungen BaFin-AuA. Prüfraster Produkte Kundenstruktur Laender Vertriebskanaele Transaktionen bestehende Kontrollen Risikoniveau. Output Risikoanalysedokument mit Risikoklassifizierung Kontrolllueckenbewertung und Massnahmenplan für Behoerdenvorlage. Abgrenzung zu geldwäsche-sicherungsmassnahmen-icp und geldwäsche-audit-internal-revision.
Datos de origen
- Repositorio
- ThomasMoreAI/legal-skills-open
- Última actividad en el origen
- 11 de junio de 2026 a las 16:34
- Idioma detectado de SKILL.md
- alemán
- Estrellas
- 40
- Forks
- 4
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