TWalkingSE/crypto-investigator

case-management

Gerenciamento do caso e da investigação: criação e manutenção de CASE_LOG.md e documentação contínua.

Idioma del texto original: portugués

crypto-tools-kb

Base de conhecimento de ferramentas OSINT e forenses para investigação em criptoativos. CONSULTE SEMPRE antes de recomendar qualquer ferramenta. Contém catálogo organizado por categoria: explorers (multi-chain e específicos), análise de carteiras e entidades,…

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hardware-wallet-forensics

Procedimentos forenses para apreensão, isolamento e extração segura de hardware wallets (Ledger, Trezor) e seed phrases.

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investigator-opsec

OpSec (Segurança Operacional) para o investigador: isolamento de ambiente, interação segura com dApps, proteção de IP e uso de VPN/Tor.

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account-tracing

Rastreamento forense em blockchains account-based — Ethereum, BSC, Polygon, Arbitrum, Optimism, Base, Avalanche, Solana, Tron, Ripple, Cosmos, Polkadot, TON, Algorand, Near. Use para análise de endereços, transações, tokens ERC-20, BEP-20, SPL, TRC-20,…

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blockchain-id

Protocolo obrigatório de identificação de blockchain para endereços começando com 0x. Use SEMPRE que o usuário fornecer um endereço 0x sem indicar qual rede (Ethereum, BSC, Polygon, Arbitrum, etc.). Também use quando houver dúvida sobre em qual blockchain…

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cross-chain-tracing

Rastreamento complexo envolvendo múltiplos saltos (hops), conversões entre tokens, bridges entre blockchains, DeFi e mixers. Use quando fundos cruzam de uma rede para outra (Ethereum → BSC, Polygon → Arbitrum, etc.), passam por DEX (Uniswap, PancakeSwap,…

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investigation-report

Gera relatório investigativo estruturado a partir de dados coletados pelo investigador. Use ao finalizar qualquer análise completa de endereço, transação ou caso de rastreamento. Produz documento formatado pronto para incorporação em peça investigativa, laudo…

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on-chain-patterns

Catálogo de padrões comportamentais on-chain usados em investigações forenses. Use para identificar: peeling chain, fan-out, fan-in, round-trip, dormência seguida de movimento, fragmentação uniforme, timing coordenado, token swap imediato, bridge hop,…

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persecucao-patrimonial

Orienta estratégias jurídicas e técnicas para localização, apreensão, custódia e alienação de criptoativos no contexto brasileiro. Use quando o contexto envolver busca e apreensão de cripto, bloqueio em exchange, cooperação com Receita Federal (IN…

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roteiro-estudo

Plano de aprendizado estruturado para investigadores que querem se capacitar em investigação on-chain. Use quando o usuário pedir "por onde começar", "roteiro de estudo", "como me capacitar em cripto", "quero aprender a investigar criptoativos" ou quiser…

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scam-patterns

Identificação, classificação e investigação de golpes e esquemas fraudulentos em criptoativos. Use para: rug pull, ponzi, esquema em pirâmide, phishing, SIM swap com roubo de cripto, romance scam (pig butchering), fake airdrop, ransomware em cripto, address…

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simulacao-investigacao

Cenários de investigação simulados para prática guiada. Use quando o investigador quiser treinar análise on-chain com dados fictícios. Cria casos com endereços, valores, timestamps e contexto investigativo. Cobre: rastreamento Bitcoin simples, DeFi em…

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smart-contract-audit

Análise de contratos inteligentes para identificar riscos, funções perigosas, backdoors e comportamento suspeito. Use quando o usuário pedir avaliação de um contrato de token, suspeita de rug pull, análise de honeypot, verificação de red flags em código…

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utxo-tracing

Rastreamento forense em blockchains UTXO (Unspent Transaction Output). Use para investigação de endereços e transações em Bitcoin (BTC), Litecoin (LTC), Bitcoin Cash (BCH), Dogecoin (DOGE), Dash, Zcash transparente (t1). Também use quando o tema envolver:…

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