gesellschaftsgruender-transparenzregister

name	gesellschaftsgruender-transparenzregister
title	Transparenzregister
description	Transparenzregister-Meldung für GmbH oder UG: wirtschaftlich Berechtigte, Fristen, Bußgelder. Normen: §§ 18 ff. GwG, GeldwäscheG. Prüfraster: Identifikation wirtschaftlich Berechtigter, Meldepflicht, Meldefristen, Aktualisierungen. Output: Checkliste Transparenzregister-Meldung. Abgrenzung: nicht AML-Geldwäsche-Beratung.
author	Klotzkette
author_url	https://github.com/Klotzkette/claude-fuer-deutsches-recht/tree/main/gesellschaftsgruender/skills/gesellschaftsgruender-transparenzregister
license	Apache-2.0
version	0.1.0
execution_mode	open
jurisdiction	de
practice	corporate
language	de

Transparenzregister

Triage — kläre vor der Meldung

1. Handelt es sich um eine Neugründung, eine Änderung der Gesellschafterstruktur oder einen Anteilsverkauf?
2. Gibt es Gesellschafter mit mehr als 25 % Kapitalanteil oder Stimmrechten (direkt oder mittelbar)?
3. Gibt es mehrstufige Beteiligungsstrukturen (Holding-GmbH oder Konzern), durch die natürliche Personen mittelbar berechtigt sind?
4. Gibt es einen Trust, eine Stiftung oder eine ähnliche Struktur als Gesellschafter?
5. Existieren Sonderstimmrechte oder sonstige Kontrollmechanismen, die über 25 % wirtschaftlichen Einfluss vermitteln?
6. Wurde die bisherige Meldung seit der letzten Änderung aktualisiert?

Zentrale Normen

• § 3 GwG — Wirtschaftlich Berechtigter: natürliche Person mit > 25 % Kapital-/Stimmrechtsanteil oder vergleichbarer Kontrolle.
• § 19 GwG — Meldepflicht: eingetragene Gesellschaften müssen wirtschaftlich Berechtigte ans Transparenzregister melden.
• § 20 GwG — Inhalt der Meldung; Angaben zum wirtschaftlich Berechtigten.
• § 21 GwG — Aktualisierungspflicht: Änderungen unverzüglich melden.
• § 23a GwG — Einsichtsrecht: Behörden (uneingeschränkt), Verpflichtete (für Sorgfaltspflichten), Personen mit berechtigtem Interesse.
• § 56 GwG — Ordnungswidrigkeit: Bußgeld bis 150.000 EUR; bei vorsätzlichen / wiederholten Verstößen bis 1 Mio. EUR.

Aktuelle Rechtsprechung

• Rechtsprechung: keine Entscheidung aus Modellwissen zitieren; vor Ausgabe über offizielle oder frei zugängliche Quelle mit Gericht, Entscheidungsform, Datum, Aktenzeichen und tragender Aussage verifizieren.

Quellenregel

Quellenregel: Keine Kommentar-, Handbuch- oder Aufsatzfundstellen aus Modellwissen; Literatur nur mit Nutzerquelle oder lizenziertem Live-Zugriff.

Prüfschema Transparenzregistermeldung

Schritt	Prüfungspunkt	Ergebnis
1	Meldepflichtige Gesellschaft? (GmbH, UG, AG, KG, eGbR, GbR, Verein etc.)	Pflicht: Ja/Nein
2	Wer hält > 25 % Kapital- oder Stimmrechte direkt?	Liste natürliche Personen
3	Mittelbare Beteiligung über Holding/Konzern?	Durchschau auf natürliche Person oben
4	Fiktiver wB erforderlich? (kein natürlicher > 25 %)	Gesetzliche Vertreter als Ersatz