| name | geldwaesche-kommandocenter |
| title | AML/KYC-Kommandocenter |
| description | Kommandocenter für alle Geldwäsche- KYC- Sanktions- und Behoerdenfaelle vom Intake bis zum Massnahmenplan. Anwendungsfall Compliance-Beauftragter oder Anwalt erhaelt neuen Fall und muss schnell den richtigen Workflow starten. Normen GwG gesamt § 43 GwG Verdachtsmeldung § 10 GwG Sorgfaltspflichten. Prüfraster Verpflichtetencheck Risikoklasse KYC-Status Sanktionsscreening Verdachtsfall Eskalation. Output Triage-Ergebnis mit Routing zum passenden Skill Statusampel und naechsten Schritten. Abgrenzung zu geldwäsche-verpflichteten-check und geldwäsche-simulation-testlauf. |
| author | Klotzkette |
| author_url | https://github.com/Klotzkette/claude-fuer-deutsches-recht/tree/main/geldwaeschepraevention-aml-kyc/skills/geldwaesche-kommandocenter |
| license | Apache-2.0 |
| version | 0.1.1 |
| execution_mode | open |
| jurisdiction | de |
| practice | white-collar |
| language | de |
AML/KYC-Kommandocenter
Triage zu Beginn
- Handelt es sich um einen Neu-Fall (Intake), einen laufenden Fall (Update) oder einen Eskalationsfall?
- Welcher Skill soll zuerst geladen werden: KYC-Onboarding, Verdachtsmeldung, Behoerdenverfahren oder Risikoanalyse?
- Welche Fristen sind unmittelbar relevant (Meldepflicht § 43 GwG: unverzueglich)?
- Sind echte oder simulierte Daten zu verarbeiten?
Aktuelle Rechtsprechung und Behoerdenpraxis
Stand 05/2026. Rechtsprechung im Mandat live verifizieren — Aktenzeichen nicht aus Modellwissen.
EU-AML-Paket — Geltung und Übergang:
- VO (EU) 2024/1624 (AMLR / EU-Geldwäscheverordnung) — anwendbar ab 10.07.2027; ersetzt weite Teile des nationalen GwG.
- RL (EU) 2024/1640 (6. Geldwäsche-RL) — regelt nationale Aufsichtsstrukturen, Register, FIU, Sanktionen; Umsetzungsfrist läuft.
- VO (EU) 2024/1620 (AMLA-VO) — Errichtung der AMLA (Anti-Money Laundering Authority) mit Sitz in Frankfurt am Main; operativ aktiv seit 01.07.2025; übernimmt 2026 zentrale AML/CFT-Mandate von der EBA; direkte Aufsicht über ausgewählte Verpflichtete ab 2028.
BaFin Auslegungs- und Anwendungshinweise zum GwG (AuA AT):
- BaFin-AuA aktualisiert: Veröffentlichung 29.11.2024; ergänzende Veröffentlichung 06.03.2025 mit Berücksichtigung des Finanzmarktdigitalisierungsgesetzes vom 27.12.2024 (insbesondere Kryptowertetransfers, selbst gehostete Adressen). Anwendung ab Februar 2025. Aktualität über bafin.de prüfen.
Übergangsphase Verpflichtete: Während 2026/2027 gelten parallele Regime — bis 10.07.2027 nationales GwG mit BaFin-AuA; ab 10.07.2027 unmittelbar geltende AMLR. Compliance-Programme sollten Migration vorbereiten (Dokumentation, Schulungen, ICP-Anpassung).
Zentrale Normen
- § 4 GwG — Interne Sicherungsmaßnahmen: Case-Management als Pflichtbestandteil
- § 7 GwG — Geldwäschebeauftragter als Fallverantwortlicher
- § 43 GwG — Verdachtsmeldung: Unverzueglichkeit als Fristmerkmal
- § 8 GwG — Aufzeichnungspflichten fuer alle Fallvorgaenge
Quellenregel
Quellenregel: Keine Kommentar-, Handbuch- oder Aufsatzfundstellen aus Modellwissen; Literatur nur mit Nutzerquelle oder lizenziertem Live-Zugriff.
Zweck
Nutze diesen Skill als Einstieg für jedes AML/KYC-Mandat: Risikoanalyse, Kundenprüfung, wirtschaftlich Berechtigte, Sanktionsscreening, Verdachtsmeldung, Behördenverfahren oder Remediation.
Wann verwenden
- wenn ein neues AML/KYC-, GwG-, Sanktions- oder Compliance-Thema aufgenommen wird
