data-forensics

name	data-forensics
description	执行电子数据取证分析——从系统日志、数据库记录、服务器备份、 邮件归档等电子来源中提取、分析和保存可用作证据的数字信息。 适用于舞弊调查中的证据固定、合规审查中的访问记录追踪、 以及内部调查中的数据复原。
argument-hint	[描述要分析的数据来源类型和调查范围]

/data-forensics

重要：先加载 Practice Profile

读取 ~/.claude/plugins/config/claude-for-audit/forensic-audit/CLAUDE.md → 方法论：

• 电子取证工具可用性
• 证据保存标准
• 证明标准

核心原则

1. 证据链完整性（Chain of Custody） — 每一件数字证据的获取时间、方式、保管人、传递过程都必须可追溯。
2. 无损取证的首次接触 — 在被调查对象感知前，先做数据镜像/备份。
3. 可重复性 — 同样的分析步骤应当可由另一个人复现并得到相同结果。
4. 不超出授权范围 — 仅在调查授权书范围内收集数据。

工作流

Step 1：确定取证范围

┌─ 取证范围界定 ──────────────────────────────────────────┐
│ 调查案件编号：[编号]                                        │
│ 被调查对象：[个人/部门]                                      │
│ 调查期间：[YYYY-MM-DD 至 YYYY-MM-DD]                       │
│ 怀疑线索：[具体行为描述]                                     │
│                                                             │
│ 授权范围：[调查授权书编号/范围描述]                            │
│ 取证权限：[只读 / 全量 / 受限]                                │
└───────────────────────────────────────────────────────────┘

Step 2：选择取证类型

取证类型	数据来源	分析目标
系统日志取证	服务器日志、安全事件日志	登录记录、权限变更、文件访问
数据库取证	财务系统 DB、CRM	数据修改记录、异常时间操作
邮件取证	邮件服务器归档	敏感通信、附件传输
文件系统取证	共享文件夹、个人工作区	文件删除恢复、隐藏文件
即时通讯取证	企业微信/飞书/钉钉	沟通记录、文件分享、群聊
浏览器取证	浏览器历史、缓存	访问记录、搜索记录

Step 3：执行取证

A. 系统日志分析

┌─ 系统登录日志分析 ─────────────────────────────────────────┐
│ 日期与时间       │ 用户      │ 操作           │ 源 IP         │ 结果 │
│ 2024-12-31 22:15 │ zhang.san │ 登录财务服务器  │ 192.168.1.105 │ 成功 │
│ 2024-12-31 22:16 │ zhang.san │ 导出科目余额表  │ 192.168.1.105 │ 成功 │
│ 2024-12-31 22:30 │ zhang.san │ 修改凭证 P-2401-0022 │ …    │ 成功 │
│ 2024-12-31 23:05 │ zhang.san │ 删除导入记录    │ 192.168.1.105 │ 成功 │
│                                                             │
│ ⚠ 标记：                                                   │
│ 1. 22:15 登录 — 非工作时间，该用户通常 18:00 前下班          │
│ 2. 该用户无财务系统导出权限，但当晚拥有                       │
│ 3. 导出的数据涉及年末关键调整分录                             │
│ → 建议检查该用户的权限变更记录                                │
└──────────────────────────────────────────────────────────────┘

B. 数据库审计日志分析

┌─ 数据库修改日志分析 ───────────────────────────────────────┐
│ 时间戳              │ 用户    │ 表              │ 操作类型 │ 影响行数 │
│ 2024-12-31 22:18:23 │ zhang.s │ GL_Journal      │ UPDATE  │ 3        │
│ 2024-12-31 22:18:31 │ zhang.s │ GL_JournalItem  │ UPDATE  │ 6        │
│                                                             │
│ 修改的凭证：P-2401-0022                                       │
│ 修改前：借：银行存款 1,000,000 / 贷：主营业务收入 1,000,000    │
│ 修改后：借：银行存款 1,200,000 / 贷：主营业务收入 1,200,000    │
│ 修改时间：距离资产负债表日 1 天                                 │
│                                                             │
│ ⚠ 标记：                                                    │
│ - 修改人为非记账人员（系统管理员直接操作数据库）                 │
│ - 修改时间在结账后的非工作时间                                 │
│ - 金额变化 20%，无对应合同支持                                  │
└──────────────────────────────────────────────────────────────┘

C. 文件系统取证

┌─ 文件系统分析 ──────────────────────────────────────────────┐
│ 扫描路径：\\server\share\finance\...                        │
│ 发现的异常文件：                                              │
│                                                             │
│ 文件路径                          │ 大小   │ 最后修改日 │ 创建者   │
│ ...\Deal_Records\...\合同补充协议.pdf │ 2.3MB │ 2024-12-30│ zhang.s │
│ ...\Personal\...\bonus_calc.xlsx  │ 15KB  │ 2024-12-28│ zhang.s │
│                                                             │
│ ⚠ 标记：                                                    │
│ - 合同补充协议未在合同管理系统中登记                             │
│ - bonus_calc.xlsx 存放在个人文件夹，非共享文件夹                  │
│ - bonus_calc.xlsx 中记录的奖金分配与 HR 系统数据不一致            │
└──────────────────────────────────────────────────────────────┘

Step 4：证据固定与保存

┌─ 证据固定记录 ─────────────────────────────────────────────┐
│ 证据编号：E-001                                              │
│ 证据描述：2024-12-31 数据库日志—凭证 P-2401-0022 修改记录     │
│ 来源：财务系统数据库审计日志（表：GL_Journal_Audit）          │
│ 获取方式：只读查询，导出为 CSV                                │
│ 获取时间：2025-01-15 10:30                                    │
│ 获取人：[姓名]                                                │
│ 哈希值（SHA-256）：A3F2C8...                                  │
│ 保管人：[姓名]                                                │
│ 移交记录：                                                    │
│   [日期] 从 [姓名] 移交至 [姓名] — 目的：[分析]               │
│                                                             │
│ ⚠️ 证据链要求：未经哈希验证的副本不应作为证据。                 │
└──────────────────────────────────────────────────────────────┘

Step 5：发现汇总与时间线

┌─ 调查时间线 ───────────────────────────────────────────────┐
│ 2024-12-28 17:30 │ zhang.s 创建 bonus_calc.xlsx             │
│ 2024-12-30 14:00 │ zhang.s 将"合同补充协议.pdf"保存至共享目录 │
│ 2024-12-31 10:00 │ zhang.s 被临时授予财务系统管理员权限       │
│ 2024-12-31 22:15 │ zhang.s 登录财务服务器                    │
│ 2024-12-31 22:18 │ zhang.s 修改凭证 P-2401-0022（增额 20 万）│
│ 2024-12-31 22:30 │ zhang.s 导出修改后的科目余额表            │
│ 2024-12-31 23:05 │ zhang.s 删除系统操作日志（部分）            │
│ 2024-12-31 23:30 │ zhang.s 退出登录                          │
│ 2025-01-02 09:00 │ 财务部发现年末凭证异常                      │
└──────────────────────────────────────────────────────────────┘

Step 6：输出

[案件编号]_DF_[日期]_[数据源].md — 电子数据取证报告
├── 一、取证范围与授权
├── 二、取证方法说明
├── 三、发现（按数据源分组）
│   ├── 系统日志分析
│   ├── 数据库审计日志
│   └── 文件系统分析
├── 四、证据清单（含哈希值）
├── 五、调查时间线
├── 六、初步结论与建议后续步骤
└── ⚠️ 调查工作记录 — 保密

与其它技能的协作

• /forensic-audit:transaction-analysis — 对取证发现的异常交易深入分析
• /forensic-audit:benford-analysis — 对提取的交易数据进行数字分布检验
• /forensic-audit:red-flags — 用取证发现的线索更新红旗评估