aml-detection

name	aml-detection
description	AML规则引擎，基于固定金额阈值进行可疑交易检测与客户风险评分。适用于反洗钱流程学习与原型验证。
version	1.0.0
author	wangyi

aml-detection

反洗钱（AML）检测工具，提供基于规则的可疑交易检测、客户风险评分及交易模式分析。

脚本API

detect_suspicious_transactions(transactions, customer_info=None)

基于规则的可疑交易检测。 必填: transactions

calculate_customer_risk_score(customer, transaction_history=None)

客户风险评分。 必填: customer

detect_transaction_patterns(transactions)

可疑交易模式检测。 必填: transactions

调用示例

python scripts/main.py \
  --customer <customer> \
  --transaction-history <transaction_history> \