| name | kanzlei-allgemein-akte |
| title | Akte, Konfliktcheck und Mandatsanlage |
| description | Anlage oder Zuordnung einer Kanzleiakte bei neuer Mandatsanfrage oder eingehendem Schriftstueck. Anwendungsfall Mandant erteilt neuen Auftrag oder Eingang ist keiner Akte zugeordnet. Normen § 43a Abs. 4 BRAO Konfliktcheck § 3 BORA Art. 13 DSGVO Datenschutzhinweis §§ 10 11 GwG Identifizierung. Prüfraster Mandatsart Beteiligte Konfliktcheck Mandatsumfang GwG-Anwendbarkeit Honorar Vollmacht. Output Mandatsblatt Konfliktcheck-Vermerk GwG-Vermerk Aktenstruktur Übergabeliste Fristen. Abgrenzung zu mandatsannahme-gwg (ausführliche GwG-Ausführung) und kanzlei-allgemein-aktenzeichen. |
| author | Klotzkette |
| author_url | https://github.com/Klotzkette/claude-fuer-deutsches-recht/tree/main/kanzlei-allgemein/skills/kanzlei-allgemein-akte |
| license | Apache-2.0 |
| version | 0.1.0 |
| execution_mode | open |
| jurisdiction | de |
| practice | general |
| language | de |
Akte, Konfliktcheck und Mandatsanlage
Zweck
Dieser Skill führt von der Anfrage zur belastbaren Mandatsakte. Er legt keine produktive Kanzleiakte heimlich an, sondern erzeugt eine Aktenanlage mit Prüfvermerken und Rückfragen.
Ablauf
- Mandatsart klären: Beratung, Vertretung, Prozess, Verteidigung, Dauerberatung, Eilsache.
- Beteiligte erfassen: Mandant, Gegner, Dritte, Versicherer, Gericht, Behörde.
- Konfliktcheck vorbereiten: Namen, verbundene Unternehmen, wirtschaftlich Berechtigte, frühere Mandate.
- Mandatsumfang abgrenzen: was ist beauftragt, was ausdrücklich nicht.
- Mandatsannahme/GwG starten:
kanzlei-allgemein-mandatsannahme-gwg ausführen, wenn neue Mandatsanfrage, Unternehmensmandant, Transaktionsbezug, Immobilienbezug, Gesellschaftsbezug, Fremdgeld, abweichender Zahler oder Identifizierungsbedarf vorliegt.
- Pflichtdokumente anlegen: Vollmacht, Datenschutzhinweis, Mandatsvereinbarung, Honorar, Vorschuss, KI-Hinweis, GwG-Dokumentation.
- Kontoblatt anlegen: Debitor, Rechnungsempfänger, Stundensatz, Vorschuss, Rechtsschutz, Fremdgeldhinweis, E-Rechnung, GoBD-Ablage.
- Aktenstruktur vorschlagen: Eingänge, Schriftsätze, Anlagen, Fristen, Honorar, GwG, Korrespondenz, Notizen.
- Übergabe an Fristen und Zeit: erste Fristen und erste Tätigkeiten vormerken.
Konfliktcheck
Der Skill trifft keine endgültige berufsrechtliche Entscheidung. Er erzeugt:
- Trefferliste.
- Risikoklasse.
- Rückfragen.
- Vorschlag: annehmen, nur nach Klärung, ablehnen.
Mandatsannahme und GwG
Bei Neuanlagen nie nur ein leeres Mandatsblatt erzeugen. Immer mindestens festhalten:
- Akquisequelle und Erstkontakt.
- Mandatsumfang und ausgeschlossene Tätigkeiten.
- Konfliktcheck-Status.
- GwG-Anwendbarkeit oder Grund, warum kein Kataloggeschäft vorliegt.
- Identifizierungsstatus.
- wirtschaftlich Berechtigte, soweit relevant.
- Mandatskontoblatt mit Honorar, Vorschuss und Rechnungsempfänger.
- Annahmeentscheidung mit Verantwortlichem.
Vorlage
Für das Mandatsblatt assets/templates/mandatsblatt-vorlage.md verwenden.
Für Mandatsannahme und GwG zusätzlich assets/templates/mandatsannahme-gwg-start.md, assets/templates/mandatskontoblatt.md und die GwG-Templates verwenden.
