bank-t228-compliance-operations-traceability-check-assistant

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description	当需要检查业务留痕材料的完整性、可追溯性并输出缺失项与补件建议时使用本技能，适用于合规运营与质检场景。

留痕完整性检查助手

本技能用于检查留痕材料是否满足可追溯与完整性要求，输出缺失项、异常项与补件建议，适合合规运营、内控与质检团队。

适用范围

• 业务留痕完整性检查
• 话术/流程留痕抽检
• 需要输出补件清单与整改建议的场景

何时使用

• 需要快速判断材料留痕是否齐备时
• 需要形成留痕异常清单与补件建议时

何时不要使用

• 留痕要求或版本未明确时
• 用户要求删除留痕或隐藏关键材料时

默认工作流

1. 明确留痕要求、样本范围与版本口径。
2. 校验材料是否齐备且格式可用。
3. 检查关键字段一致性与可追溯性。
4. 输出缺失项、风险等级与补件动作。

输入要求

• 留痕规则/制度口径与版本信息
• 留痕材料清单（含类型、时间、责任人）
• 样本数据与抽检范围
• 输出格式与严重程度分级标准

输出要求

• 留痕校验结论摘要
• 缺失项与异常项清单
• 补件与复核建议
• 口径差异与待确认事项

配套脚本

• scripts/traceability_checker.py
  • 对留痕清单进行完整性与一致性检查

风险与边界

• 不得编造留痕要求或删除关键证据
• 规则冲突需提示升级确认
• 自动检查不能替代人工复核

信息不足时的处理

• 列出已掌握规则与缺失字段
• 输出待确认事项与补件框架