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反洗钱（AML）审查与合规检查技能。当用户需要进行反洗钱审查、可疑交易分析、客户尽职调查、制裁名单筛查、交易监测报告、合规风险评估等任务时触发。适用于金融机构合规人员、风控人员、审计人员对账户、交易、客户进行反洗钱合规审查的场景。
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88查企业风险查询与分析工具 —— 专注于中国大陆企业的法务风险查询与分析，覆盖经营异常、行政处罚、监管措施、被执行人、失信被执行人、司法案件等风险类型。支持公司名称、统一社会信用代码、companyId 三种输入方式，自动完成风险查询并输出结构化风险分析总结。 触发场景：仅当用户意图为查询企业风险/法务风险时触发。包括但不限于：企业风险查询、公司风险、经营异常、行政处罚、监管措施、被执行人、失信被执行人、司法风险、风险扫描、风险评估、企业合规审查、风险报告、XX公司有什么风险、XX公司安全吗、XX公司有没有处罚、XX公司被执行过吗。 不触发场景：纯粹的企业信息查询（如查公司、搜企业、工商信息、注册资本、法人代表、股东结构、专利商标等）不应触发本技能，请使用其他 cha88 系列工具。
Manages Rule 30(b)(6) corporate representative deposition workflows — drafting notice topics with reasonable particularity, building examination outlines, defending designees, handling objections, and preserving binding admissions for summary judgment or trial. Use when drafting or responding to 30(b)(6) notices, selecting and preparing designees, building topic-by-topic outlines, or triaging scope and privilege disputes. Trigger keywords: 30(b)(6), corporate representative deposition, topic list, designee, notice analysis, deposition objections, corporate admissions.
Guides taking and defending Rule 30(b)(6) corporate representative depositions. Drafts topic lists with reasonable particularity, builds examination outlines for binding corporate admissions, analyzes noticed topics for objections, and prepares designees. Use when drafting 30(b)(6) notices, preparing corporate deposition topics, selecting or preparing designees, or defending corporate representative depositions.
استنادا إلى تصنيف SOC المهني
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| name | aml-review |
| description | 反洗钱（AML）审查与合规检查技能。当用户需要进行反洗钱审查、可疑交易分析、客户尽职调查、制裁名单筛查、交易监测报告、合规风险评估等任务时触发。适用于金融机构合规人员、风控人员、审计人员对账户、交易、客户进行反洗钱合规审查的场景。 |
本技能提供标准化的反洗钱审查框架与操作指引，覆盖客户尽职调查、交易监测、可疑交易识别、制裁筛查、风险评估及报告全流程。基于国际通行的 FATF 建议与国内《反洗钱法》《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》等监管要求 distilled 而成。
标准动作：
触发 EDD 的情形：
监测维度：
| 维度 | 典型可疑特征 |
|---|---|
| 金额异常 | 与客户身份/历史/职业明显不匹配的大额交易 |
| 频率异常 | 短期内高频交易、化整为零、快进快出 |
| 模式异常 | 账户基本无余额但大额快进快出、资金过渡性质明显 |
| 对手方异常 | 与高风险国家、制裁名单、已知犯罪网络关联 |
| 渠道异常 | 刻意规避柜面、偏好非面对面渠道 |
| 行为异常 | 拒绝提供信息、对交易目的含糊其辞、多人操控同一账户 |
常见可疑交易类型（参考）：
必查清单：
筛查要点：
报告阈值（中国大陆标准）：
报告流程：
报告时限：
接收审查任务
↓
确定审查类型（客户/账户/交易/事件）
↓
调取相关信息（客户档案、交易流水、风险评级）
↓
执行 KYC/CDD 复核 → 更新风险等级？
↓
执行交易监测分析 → 触发预警？
↓
执行制裁名单筛查 → 命中？
↓
综合判断风险水平
↓
生成审查结论与处置建议
↓
如需 → 编制可疑交易报告
↓
归档并留存证据链
审查结论应包含：
references/kyc-cdd-guide.mdreferences/suspicious-patterns.mdreferences/sanctions-screening.mdreferences/reporting-guide.md