Skip to main content

financial-intelligence-unit

This skill should be used when the user asks about FIU, financial intelligence unit, AML FIU, case analysis, alert triage, suspicious activity analysis, escalate to MLRO, FIU reporting, transaction monitoring investigation, or FIU workflow. Operates the Financial Intelligence Unit within an AML/CFT program—alert and case intake/triage, financial flow and counterparty analysis, typology-driven investigations, case documentation, QA/peer review, MLRO escalation packs, internal management reporting (not legal filing advice), coordination with TM/compliance/investigations, and FIU metrics/backlog—not enterprise AML policy design (aml-compliance), sole STR/SAR narrative drafting (str-report), CFT/PF-only typologies (aml-cft), IT audit fieldwork (auditor), or technical control evidence (compliance-engineer).

الانتقال إلى التثبيت

معلومات المصدر

المستودع
daemon-blockint-tech/Agentic-Enteprises-Skill
آخر نشاط في المصدر
٢٠ مايو ٢٠٢٦ في ٠٤:٢٩
لغة SKILL.md المكتشفة
الإنجليزية
النجوم
٧
التفرعات
١

خيارات التثبيت

يُحدَّد Prompt الذي يراجع المصدر أولًا بشكل افتراضي. يمكنك التبديل إلى أمر مباشر أو تنزيل نسخة محلية.

مراجعة ملفات المصدر

اقرأ SKILL.md وأي ملفات مرافقة يعرضها SkillsMP قبل أن تقرر التثبيت.