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financial-intelligence-unit

This skill should be used when the user asks about FIU, financial intelligence unit, AML FIU, case analysis, alert triage, suspicious activity analysis, escalate to MLRO, FIU reporting, transaction monitoring investigation, or FIU workflow. Operates the Financial Intelligence Unit within an AML/CFT program—alert and case intake/triage, financial flow and counterparty analysis, typology-driven investigations, case documentation, QA/peer review, MLRO escalation packs, internal management reporting (not legal filing advice), coordination with TM/compliance/investigations, and FIU metrics/backlog—not enterprise AML policy design (aml-compliance), sole STR/SAR narrative drafting (str-report), CFT/PF-only typologies (aml-cft), IT audit fieldwork (auditor), or technical control evidence (compliance-engineer).

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ソース情報

リポジトリ
daemon-blockint-tech/Agentic-Enteprises-Skill
ソースの最終更新活動
2026年5月20日 04:29
検出された SKILL.md の言語
英語
スター
7
フォーク
1

インストール方法

デフォルトでは、最初にソースを確認する Prompt が選択されています。直接コマンドに切り替えるか、ローカルコピーをダウンロードすることもできます。

ソースファイルを確認

インストールを決める前に、SKILL.md と SkillsMP に表示されている付属ファイルをお読みください。