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financial-intelligence-unit

This skill should be used when the user asks about FIU, financial intelligence unit, AML FIU, case analysis, alert triage, suspicious activity analysis, escalate to MLRO, FIU reporting, transaction monitoring investigation, or FIU workflow. Operates the Financial Intelligence Unit within an AML/CFT program—alert and case intake/triage, financial flow and counterparty analysis, typology-driven investigations, case documentation, QA/peer review, MLRO escalation packs, internal management reporting (not legal filing advice), coordination with TM/compliance/investigations, and FIU metrics/backlog—not enterprise AML policy design (aml-compliance), sole STR/SAR narrative drafting (str-report), CFT/PF-only typologies (aml-cft), IT audit fieldwork (auditor), or technical control evidence (compliance-engineer).

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Informations de source

Dépôt
daemon-blockint-tech/Agentic-Enteprises-Skill
Dernière activité de la source
20 mai 2026 à 04:29
Langue détectée de SKILL.md
anglais
Étoiles
7
Forks
1

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