| name | board-minutes |
| description | 生成董事会/股东会会议记录——符合《公司法》要求，包含法定内容和签名栏。 适用情形：用户说"写一下董事会决议"、"准备股东会会议记录"、"生成会议纪要"、 "这个决议怎么写"。
|
| argument-hint | [会议类型 + 议题 + 参会人员 + 决议内容] |
| legal_frame | cn-mainland |
| last_reviewed | 2026-06 |
| version | 1.0.0 |
| risk_level | high |
| trigger_phrases | ["董事会决议","会议记录"] |
| legal_sources | [{"name":"中华人民共和国民法典","effective_date":"2021-01-01"}] |
数据源与判断框架引用
本 skill 引用场景级配置 ../../CLAUDE.md。
来源标注规范（[YD]/[WKL]/[BD]/[GOV]/[model]）参见场景级 references/ 目录。
/board-minutes — China Mainland
CN法律要求
《公司法》第72条 — 股东会会议
- 应于会议召开15日前通知全体股东（有限公司）
- 应于会议召开20日前通知各股东（股份公司）
- 应当制作会议记录，出席会议的股东应当在记录上签名
《公司法》第73条 — 董事会会议
会议类型与召集
| 会议类型 | 召集人 | 召集条件 |
|---|
| 股东会年会 | 董事会 | 每年至少召开一次 |
| 临时股东会 | 董事会/监事/代表1/10以上表决权的股东 | 特定情形 |
| 董事会例会 | 董事会 | 定期召开 |
| 临时董事会 | 董事长/代表1/3以上董事/总经理 | 紧急事项 |
会议记录模板
股东会决议
# [公司全称]股东会决议
**会议类型：** □年会 □临时会议
**会议日期：** YYYY年MM月DD日
**会议地点：** [地址]
**会议主持人：** [姓名]
**记录人：** [姓名]
---
## 参会股东
| 股东名称/姓名 | 出资金额 | 持股比例 | 出席方式 |
|---|---|---|---|
| [股东1] | [金额]万元 | XX% | □亲自 □委托 |
| [股东2] | [金额]万元 | XX% | □亲自 □委托 |
**说明：** 本次会议有表决权的股东[ X ]人，代表公司100%表决权。
---
## 会议议题
**议题一：[议题名称]**
[简要说明议题内容]
**决议：**
□ 审议通过
□ 审议未通过
□ 需进一步研究
**表决结果：**
- 赞成：[ X ]票，占出席股东表决权的XXX%
- 反对：[ X ]票
- 弃权：[ X ]票
---
**议题二：[议题名称]**
[同上格式]
---
## 参会股东签名
| 股东名称/姓名 | 签名 | 日期 |
|---|---|---|
| [股东1] | ________________ | YYYY-MM-DD |
| [股东2] | ________________ | YYYY-MM-DD |
---
## 附件
□ 授权委托书（[ X ]份）
□ 参会股东资格证明
□ 其他附件
---
YYYY-MM-DD
