board-minutes

name	board-minutes
description	生成董事会/股东会会议记录——符合《公司法》要求，包含法定内容和签名栏。 适用情形：用户说"写一下董事会决议"、"准备股东会会议记录"、"生成会议纪要"、 "这个决议怎么写"。
argument-hint	[会议类型 + 议题 + 参会人员 + 决议内容]
legal_frame	cn-mainland
last_reviewed	2026-06
version	1.0.0
risk_level	high
trigger_phrases	["董事会决议","会议记录"]
legal_sources	[{"name":"中华人民共和国民法典","effective_date":"2021-01-01"}]

数据源与判断框架引用

本 skill 引用场景级配置 ../../CLAUDE.md。 来源标注规范（[YD]/[WKL]/[BD]/[GOV]/[model]）参见场景级 references/ 目录。

/board-minutes — China Mainland

CN法律要求

《公司法》第72条 — 股东会会议

• 应于会议召开15日前通知全体股东（有限公司）
• 应于会议召开20日前通知各股东（股份公司）
• 应当制作会议记录，出席会议的股东应当在记录上签名

《公司法》第73条 — 董事会会议

• 应当制作会议记录，出席会议的董事应当签名

---

会议类型与召集

会议类型	召集人	召集条件
股东会年会	董事会	每年至少召开一次
临时股东会	董事会/监事/代表1/10以上表决权的股东	特定情形
董事会例会	董事会	定期召开
临时董事会	董事长/代表1/3以上董事/总经理	紧急事项

---

会议记录模板

股东会决议

# [公司全称]股东会决议

**会议类型：** □年会  □临时会议
**会议日期：** YYYY年MM月DD日
**会议地点：** [地址]
**会议主持人：** [姓名]
**记录人：** [姓名]

---

## 参会股东

| 股东名称/姓名 | 出资金额 | 持股比例 | 出席方式 |
|---|---|---|---|
| [股东1] | [金额]万元 | XX% | □亲自 □委托 |
| [股东2] | [金额]万元 | XX% | □亲自 □委托 |

**说明：** 本次会议有表决权的股东[ X ]人，代表公司100%表决权。

---

## 会议议题

**议题一：[议题名称]**

[简要说明议题内容]

**决议：**
□ 审议通过
□ 审议未通过
□ 需进一步研究

**表决结果：**
- 赞成：[ X ]票，占出席股东表决权的XXX%
- 反对：[ X ]票
- 弃权：[ X ]票

---

**议题二：[议题名称]**

[同上格式]

---

## 参会股东签名

| 股东名称/姓名 | 签名 | 日期 |
|---|---|---|
| [股东1] | ________________ | YYYY-MM-DD |
| [股东2] | ________________ | YYYY-MM-DD |

---

## 附件

□ 授权委托书（[ X ]份）
□ 参会股东资格证明
□ 其他附件

---

    YYYY-MM-DD