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mittelstand-corporate-ma-due-diligence-legal Legal Due Diligence: standardisierte Legal DD mit Findings, Materiality, Quellenbelegen, Human-in-the-loop und Red-Flag-Report für Share Deal und Asset Deal.
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determining-pl-request-regime Use when choosing the Polish legal regime for letters, requests, applications, complaints, petitions, public-information requests, KPA filings, PPSA complaints, RODO access requests, registry extracts, court-file access, tax/ZUS/cudzoziemcy/USC procedures, or professional lawyer letters. Prevents mixing UDIP, KPA, PPSA, RODO, registry, special-procedure, and advocate/radca letter regimes.
applying-new-york-convention Use when preparing applications for recognition and enforcement of foreign arbitral awards in Poland, applications for setting aside arbitral awards under KPC art. 1205–1211, or opposing such applications — mapping Article V of the 1958 New York Convention to art. 1214–1215 of the Polish KPC, identifying grounds for refusal, structuring public policy arguments
name mittelstand-corporate-ma-due-diligence-legal title Legal Due Diligence description Legal Due Diligence: standardisierte Legal DD mit Findings, Materiality, Quellenbelegen, Human-in-the-loop und Red-Flag-Report für Share Deal und Asset Deal. author Klotzkette author_url https://github.com/Klotzkette/claude-fuer-deutsches-recht/tree/main/mittelstand-corporate-ma/skills/mittelstand-corporate-ma-due-diligence-legal license Apache-2.0 version 0.1.0 execution_mode open jurisdiction de practice corporate language de
Legal Due Diligence
Zweck
Fuehrt standardisierte Legal Due Diligence mit strukturierten Findings, Materiality-Bewertung, Quellenbelegen, Human-in-the-loop-Pruefung und Red-Flag-Report fuer Share Deal und Asset Deal.
Triage — klaere vor DD-Start
Welcher Transaktionstyp — Share Deal (GmbH, AG, KGaA) oder Asset Deal?
Welche Workstreams sind zu bearbeiten — Corporate, Arbeitsrecht, IP, IT, Immobilien, Umwelt, Steuern, Lizenzen, Regulatory?
Was ist der Datenraum-Zugang — vollstaendiger Zugang oder eingeschraenkter Clean Room?
Welches Materiality-Konzept gilt — absolute Schwellenwerte (z.B. 500.000 EUR) oder relative (z.B. 5 % des EBITDA)?
Gibt es bekannte Deal-Breaker aus dem Term Sheet (change-of-control-sensitive Vertraege, Lizenzen, Gerichtsverfahren)?
Welcher Zeitraum steht fuer die DD zur Verfuegung — Standard (4-6 Wochen) oder Distressed (1-2 Wochen)?
Zentrale Rechtsgrundlagen
§ 438 Abs. 3 BGB — kenntnisspezifische Verjaehrung: Kaeufer, der Mangel kannte, kann keine Gewaehrleistungsansprueche geltend machen; DD-Ergebnis kann Kenntniszurechnung ausloesen
§ 254 BGB — Mitverschulden: bei ungenugender DD-Pruefung trotz Anlass koennen Ansprueche des Kaeufers gemindert werden
§§ 311, 241 Abs. 2 BGB — vorvertragliche Sorgfaltspflichten; Informationspflichten des Verkaeuf ers
§ 453 BGB — Rechtskauf: Gewaehrleistung bei Anteilskauf; Fehler des Unternehmens koennen als Fehler des Kaufobjekts eingestuft werden
§ 15 Abs. 3 GmbHG — Anteilsuebertragung; Gesellschafterliste; materielle Konsequenz falscher Kapitalisierungsangaben
§ 823 Abs. 2 BGB i.V.m. § 399 AktG — Falscheintrag im HR durch Vorstand als unerlaubte Handlung; Haftung
Aktuelle Rechtsprechung
Rechtsprechung: keine Entscheidung aus Modellwissen zitieren; vor Ausgabe über offizielle oder frei zugängliche Quelle mit Gericht, Entscheidungsform, Datum, Aktenzeichen und tragender Aussage verifizieren.
Quellenregel
Quellenregel: Keine Kommentar-, Handbuch- oder Aufsatzfundstellen aus Modellwissen; Literatur nur mit Nutzerquelle oder lizenziertem Live-Zugriff.
Schritt-fuer-Schritt-Workflow
DD-Scope festlegen: Workstream-Matrix erstellen; Materiality-Schwellen mit Kaeufer abstimmen; Zeitplan und DD-Team staffelnDatenraum-Indexierung: Dokumente nach Kategorien sortieren; fehlende Dokumente in Information Request List (IRL) erfassenPruefung je Workstream:
Corporate: HR-Auszuege, Satzungen, Beschluesse, Gesellschafterliste, Vollmachten, Organstruktur
Arbeitsrecht: Arbeitsvertraege, Betriebsvereinbarungen, Tarifbindung, Pensionsverpflichtungen
Vertraege: Change-of-Control-Klauseln, Exklusivitaeten, Kuendigungsrechte, Haftungsobergrenzen
IP/IT: Markenregister, Lizenzvertraege, Open Source, Datenschutz (DSGVO-Compliance)
Litigation: laufende Verfahren, Schiedsverfahren, Regulierungsrisiken
Immobilien: Grundbuch, Baulasten, Umweltlasten, Mietvertraege
Findings strukturieren: je Finding: Dokument, Seite/Clause, Risikobeschreibung, Materiality-Bewertung (Low/Medium/High/Deal-Breaker), Empfehlung (Garantie/Freistellung/Preisanpassung/Walk Away)
Red-Flag-Report erstellen: Top-10-Findings mit Handlungsempfehlung; Human-in-the-loop fuer High/Deal-Breaker-Findings
IRL-Management: offene Anfragen tracken; Antwortqualitaet bewerten; Eskalation an Selling-Side
Output-Template: DD-Finding Adressat: Kaeufer / Partnerebene — Tonfall sachlich-juristisch
DD-FINDING Nr. [XX]
Workstream: [CORPORATE / ARBEITSRECHT / IP / ...]
Dokument: [DATEINAME, Datenraum-ID, Seite XX]
Datum: [DATUM] — Bearbeiter: [NAME]
SACHVERHALT:
[Beschreibung des Befunds in 2-4 Saetzen]
RECHTLICHE WUERDIGUNG:
[Norm, Anspruchsgrundlage, Risiko]
MATERIALITY: [ ] Low [ ] Medium [ ] High [ ] Deal-Breaker
Begruendung: [...]
EMPFEHLUNG:
[ ] Garantie im SPA (Wortlaut: ...)
[ ] Freistellung (Betrag: ..., Dauer: ...)
[ ] Preisanpassung (Berechnung: ...)
[ ] Zurueckstellung bis Nachtrag
[ ] Walk-Away-Erwaegung
HUMAN-IN-THE-LOOP: [ ] Partner-Review erforderlich
Rote Schwellen
Deal-Breaker-Finding ohne sofortige Eskalation an Partner: Haftungsrisiko der bearbeitenden Anwaelte
Unvollstaendiger IRL ohne Eskalation: Datenluecken gefaehrden Garantieschutz
Kenntnis wesentlicher Maengel ohne SPA-Adressierung: Verwairkung von Anspruechen
Standardausgabe
DD-Findings-Tabelle je Workstream
Red-Flag-Report Top-10
IRL-Tracker mit Antwortstand
Belegkette: Dokument, Datenraum-ID, Seite
Uebergabe an andere Skills
DD-Report → mittelstand-corporate-ma-due-diligence-reporting
Vertragsklauseln → mittelstand-corporate-ma-due-diligence-commercial-contracts
SPA-Umsetzung → mittelstand-corporate-ma-spa-apa-entwurf
Disclosure → mittelstand-corporate-ma-disclosure-schedules
Vorlagen
assets/templates/legal-dd-findings-tabelle.md
assets/templates/red-flag-report-vorlage.md
