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Skills en este repositorio
SkillsMP ha recopilado 3571 skills de ThomasMoreAI/legal-skills-open. Abre una skill para revisar su origen y sus detalles.
ThomasMoreAI/legal-skills-openMostrando 40 de 3571 skills recopiladas.
Unternehmen fragt: Faellt unser KI-System möglicherweise voellig aus dem Anwendungsbereich der KI-VO heraus? Art. 2 Abs. 3 bis 12 KI-VO sachliche Ausnahmen. Prüfraster: Militaer und nationale Sicherheit Art. 2 Abs. 3 wissenschaftliche Forschung Art. 2 Abs. 6…
Idioma del texto original: alemán
Nicht-EU-Unternehmen oder Exporteur fragt: Gilt die KI-VO auch für uns obwohl wir außerhalb der EU sind? Art. 2 KI-VO territorialer Anwendungsbereich. Prüfraster: Inverkehrbringen in der EU Nutzung in der EU durch Betreiber Ausgaben die in der EU verwendet…
Idioma del texto original: alemán
Anwalt oder Compliance-Beauftragter fragt: Gilt neben der KI-VO noch ein anderes EU-Gesetz für das gleiche System und wie interagieren die Pflichten? Art. 2 Abs. 2 KI-VO Verhältnis zu anderen Rechtsakten. Prüfraster: DSGVO Maschinenverordnung…
Idioma del texto original: alemán
Produces privilege-safe U.S. corporate legal billing summaries from time and expense data. Converts entries into client-friendly narratives with categorized hours, rates, expenses, and milestones while enforcing engagement-letter rules and ethical billing…
Idioma del texto original: inglés
Pensionsplanung für Expatriates: Totalisierungsabkommen, Doppelversicherungsvermeidung, Pensionsluecken. Normen: EG-VO 883/2004, bilaterale SV-Abkommen. Prüfraster: Entsendelaender, Sozialversicherungsrecht, Pensionsbeitraege, Lueckenanalyse. Output:…
Idioma del texto original: alemán
Extract beneficial ownership data from Poland's CRBR registry, financial license status from KNF, non-anonymized board members from KRS, company profiles from France's Societe.com, Austrian WKO directory, and Spain's Registro Mercantil. Useful for KYC/AML…
Idioma del texto original: inglés
StaRUG-konformes Fruehwarnsystem mit 24-Monats-Horizont architektieren: Unternehmen will § 1 StaRUG Krisenfrueherkennung implementieren. Normen: § 1 StaRUG (Frueherkennungspflicht), IDW S 6 (Sanierungsstandard), IDW PS 340 n.F. (Risikomanagement-Prüfung).…
Idioma del texto original: alemán
§ 1 StaRUG Krisenfrueherkenungspflicht und 24-Monats-Horizont erklären und umsetzen: GF oder Berater fragt was StaRUG konkret verlangt. Normen: § 1 StaRUG (Frueherkennungspflicht GmbH/AG), § 18 InsO (drohende ZU als StaRUG-Zugang). Prüfraster: Adressatenkreis…
Idioma del texto original: alemán
Student prüft Grundrechte in der Hausarbeit: Schutzbereich Eingriff verfassungsrechtliche Rechtfertigung Verhältnismäßigkeit. Art. 1-19 GG Drittwirkung mittelbar Schranken-Schranken. Normen GG Art. 1 2 3 4 5 8 12 14. Prüfraster Drei-Schritt-Schema pro…
Idioma del texto original: alemán
Verhältnismäßigkeitsprüfung für staatliche Massnahmen oder Gesetze durchführen. Art. 20 Abs. 3 GG Rechtsstaatsprinzip BVerfG-Stufenschema. Prüfraster: legitimer Zweck Geeignetheit Erforderlichkeit Angemessenheit Dreistufenprüfung Abwaegung. Output:…
Idioma del texto original: alemán
Prüft, ob ein konkretes Rechtsgeschäft, eine Maßnahme oder eine Entscheidung des Betreuers der Genehmigung des Betreuungsgerichts bedarf (§§ 1848 ff. BGB) — etwa Grundstücksverkauf, Erbausschlagung, Heimvertragsabschluss, Wohnungsauflösung,…
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Arbeitnehmer eines insolventen Unternehmens will Insolvenzgeld beantragen oder Insolvenzverwalter bearbeitet Insolvenzgeld-Anmeldungen. Prüfraster § 165 ff. SGB III Anspruchs-Voraussetzungen Arbeitsentgelt letzte drei Monate vor Insolvenz-Ereignis.…
Idioma del texto original: alemán
Verknuepft GwG-Risikoanalyse KYC Sanktionsscreening und interne Kontrollpflichten im Aussenhandel. Anwendungsfall Exporteur oder Haendler braucht integriertes AML- und Sanktions-Compliance-System für grenzüberschreitende Geschäfte. Normen GwG § 5…
Idioma del texto original: alemán
KYC- und AML-Anforderungen bei Wandeldarlehensmandat prüfen wenn Investor oder Darlehensgeberin auftritt. §§ 10 11 GwG Sorgfaltspflichten. Prüfraster: wirtschaftlich Berechtigter Risikoklasse PEP-Status Herkunft Kapital Dokumentation. Output: KYC-Checkliste…
Idioma del texto original: alemán
Katalog typischer Standardausreden der Fluggesellschaften mit Gegenargumenten und Pinpoint auf EuGH-Rechtsprechung. Behandelt technischer Defekt wilder Streik Streik der Gewerkschaft Crew-Engpass verdeckter Konstruktionsfehler vorheriger Flugausfall Wetter…
Idioma del texto original: alemán
Drafts Know-How License Agreements for licensing trade secrets, confidential processes, and proprietary methodologies where value derives from secrecy rather than patents. Reviews transaction documents to extract deal terms, financial structures, and…
Idioma del texto original: inglés
Drafts a compliant Commercial Invoice for Export satisfying customs, banking (L/C), logistics, and insurance requirements. Enforces Incoterms 2020, HS tariff classification, country-of-origin determination, export control referencing, and certification…
Idioma del texto original: inglés
APRA CPS 234 expert for Australian prudential information security. Reference-depth framework plugin with scope determination, evidence checklist, and SCF-backed assessment guidance.
Idioma del texto original: inglés
Pensionsbuyout und De-Risking strukturieren: Risikoauslagerung an Versicherungsunternehmen oder CTA. Normen: §§ 4 BetrAVG, VAG, IFRS. Prüfraster: Buyout-Voraussetzungen, Versicherungslösungen, Bilanzbereinigung. Output: Buyout-Strukturierungsmemo. Abgrenzung:…
Idioma del texto original: alemán
Fuenf Durchführungswege der betrieblichen Altersversorgung vergleichen und waehlen. Normen: §§ 1 1b BetrAVG. Prüfraster: Direktzusage, Unterstuetzungskasse, Direktversicherung, Pensionskasse, Pensionsfonds - Vor- und Nachteile. Output:…
Idioma del texto original: alemán
PSV-Pflichtversicherung und Haftungsketten bei Insolvenz des Arbeitgebers analysieren. Normen: §§ 7 ff. BetrAVG, PSVaG-Satzung. Prüfraster: Insolvenzsicherungspflicht, gesicherte Leistungen, Haftungsquoten. Output: PSV-Haftungsanalyse. Abgrenzung: nicht…
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Interne Revision und Audit der AML/KYC-Kontrollen nach GwG. Anwendungsfall Compliance-Beauftragter oder externer Prüfer will AML-Kontrollsystem auf Wirksamkeit prüfen. Normen § 4 GwG interne Sicherungsmassnahmen § 6 GwG Risikomanagement FATF-Empfehlungen…
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Begleitung von Behoerdenverfahren BaFin-Prüfungen FIU-Nachfragen und Massnahmenbescheiden. Anwendungsfall Aufsichtsbehoerde hat Auskunftsersuchen gestellt oder Vor-Ort-Prüfung angekündigt. Normen § 51 GwG Aufsichtsrecht § 52 GwG Bußgelder § 43 GwG…
Idioma del texto original: alemán
Strukturierung von Bußgeldriskien Geschäftsleiterhaftung und Reputationsschaeden bei GwG-Verstoessen. Anwendungsfall Bußgeldbescheid nach GwG ist eingegangen oder negative Berichterstattung droht. Normen § 52 GwG Bußgelder bis 5 Mio EUR oder 10 Prozent…
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Prüft Datenqualitaet im KYC-System und Transparenzregister-Abgleich. Anwendungsfall KYC-Daten enthalten Dubletten fehlerhafte Schreibweisen oder unvollständige UBO-Daten. Normen § 11 GwG Identifizierungspflicht § 20 GwG Transparenzregister § 23a GwG…
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AML/KYC-Prüfung für Immobilienmakler Gueterhaendler Kunsthandel Edelmetalle und sonstige Nichtfinanzunternehmen. Anwendungsfall Makler oder Gueterhaendler will prüfen ob GwG-Pflichten bestehen und wie KYC-Prozesse auszugestalten sind. Normen § 2 Abs. 1 Nr. 14…
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Kommandocenter für alle Geldwäsche- KYC- Sanktions- und Behoerdenfaelle vom Intake bis zum Massnahmenplan. Anwendungsfall Compliance-Beauftragter oder Anwalt erhaelt neuen Fall und muss schnell den richtigen Workflow starten. Normen GwG gesamt § 43 GwG…
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AML/KYC-Prüfung für Krypto-Assets Wallets Travel Rule und Zahlungsdienstleister. Anwendungsfall Krypto-Transaktion soll bewertet oder Krypto-Dienstleister muss KYC-Prozess aufsetzen. Normen § 2 Abs. 1 Nr. 10b GwG Kryptowertehandel Verordnung 2023/1113 Travel…
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KYC-Onboarding neuer Kunden mit Identifizierung Risikoklassifizierung und Freigabe nach GwG. Anwendungsfall neue Geschäftsbeziehung soll aufgenommen werden und GwG-Identifizierung muss durchgeführt werden. Normen §§ 10 11 GwG allgemeine Sorgfaltspflichten §…
Idioma del texto original: alemán
Verstaerkte KYC-Prüfung für PEP politisch exponierte Personen Hochrisikolaender und komplexe Strukturen nach GwG. Anwendungsfall Kunde ist PEP oder kommt aus Hochrisikoland und verstaerkte Sorgfaltspflichten greifen. Normen § 15 GwG verstaerkte…
Idioma del texto original: alemán
Risikobasierte AML/CFT-Risikoanalyse nach § 5 GwG für Verpflichtete. Anwendungsfall Unternehmen muss gesetzlich vorgeschriebene Risikoanalyse erstellen oder aktualisieren. Normen § 5 GwG Risikoanalyse § 6 GwG interne Sicherungsmassnahmen FATF-Empfehlungen…
Idioma del texto original: alemán
Zielgruppengerechte AML/KYC-Schulungen und Awareness-Massnahmen nach § 6 Abs. 2 Nr. 6 GwG. Anwendungsfall jaehrliche Pflichtschulung muss durchgeführt oder neue Mitarbeiter eingearbeitet werden. Normen § 6 Abs. 2 Nr. 6 GwG Schulungspflicht…
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Aufbau und Haertung interner Sicherungsmassnahmen ICP nach § 6 GwG. Anwendungsfall Verpflichteter muss ICP aufbauen oder bestehendes Kontrollsystem verbessern. Normen § 4 GwG Bestellung GwG-Beauftragter § 6 GwG interne Massnahmen § 7 GwG Gruppen-Compliance…
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Simulation eines Compliance-Arbeitstags mit Onboarding Alerts Verdachtsprüfung und Behoerdenfragen. Anwendungsfall Team will GwG-Workflows trainieren oder Plugin demonstrieren. Deckt Onboarding Alert UBO-Luecke Sanktionshit Verdachtsprüfung Schulung und…
Idioma del texto original: alemán
Erkennung auffälliger Transaktionsmuster und Red-Flags im Zahlungsverkehr nach GwG. Anwendungsfall Bank oder Zahlungsdienstleister will Transaktion auf Geldwäscherisiko prüfen. Normen § 10 Abs. 1 Nr. 5 GwG Transaktionsmonitoring § 43 GwG Verdachtsmeldepflicht…
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Ermittlung wirtschaftlich Berechtigter UBO Kontrollketten und Trust-Stiftungsstrukturen nach GwG. Anwendungsfall neue Geschäftsbeziehung mit Unternehmen und wirtschaftlich Berechtigte muessen identifiziert werden. Normen § 3 GwG wirtschaftlich Berechtigter §…
Idioma del texto original: alemán
Vorbereitung und Einreichung von Verdachtsmeldungen nach § 43 GwG über goAML-Portal an die FIU. Anwendungsfall Sachverhalt mit Verdacht auf Geldwäsche oder Terrorismusfinanzierung ist festgestellt und Meldung muss erstattet werden. Normen § 43 GwG…
Idioma del texto original: alemán
Prüft ob und in welcher Rolle ein Unternehmen oder Berufsstraeger nach GwG verpflichtet ist. Anwendungsfall Unternehmen oder Kanzlei will wissen ob GwG-Pflichten bestehen und welche Konsequenzen das hat. Normen § 2 GwG Verpflichtetenkatalog § 2 Abs. 1 Nr. 10…
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Workflow-Skill zu ausnahmen aussergewoehnliche umstaende pruefen. Nutzt Normtext, Nutzerangaben und verifizierte Quellen; Rechtsprechung nur nach Live-Pruefung mit Gericht, Datum und Aktenzeichen.
Idioma del texto original: alemán
Anti-Money Laundering (AML) and Know Your Customer (KYC) compliance workflow. Sanctions screening, PEP detection, transaction monitoring, suspicious activity reporting (SAR), and OFAC compliance.
Idioma del texto original: inglés